Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện doanh nghiệp đầu tư khai thác tiền điện tử Mining Automation và người sáng lập Zan Shaikh, cáo buộc họ đã huy động được 22 triệu USD từ các nhà đầu tư trong khi chỉ chi khoảng 13% số tiền cho hoạt động khai thác.
Mining Automation được điều hành bởi Bright Vision Distribution LLC có trụ sở tại Massachusetts. SEC cho biết công ty này đã huy động được tiền từ hơn 380 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025.
Công ty bị cáo buộc đã hứa hẹn đảm bảo lợi nhuận hàng tháng từ việc khai thác tài sản tiền điện tử mặc dù điều hành một doanh nghiệp không thể tạo ra các khoản thanh toán được quảng cáo. SEC cho biết tiền của nhà đầu tư thay vào đó được sử dụng để tiếp thị, chi tiêu cá nhân và các hoạt động kinh doanh không liên quan.
Theo đơn khiếu nại, hoạt động này đã tạo ra khoảng 1,1 triệu USD từ hoạt động khai thác trong khi trả cho các nhà đầu tư khoảng 1,8 triệu USD tiền lãi dự kiến. SEC cáo buộc sự thiếu hụt có nghĩa là một số khoản thanh toán được tài trợ bằng tiền từ các nhà đầu tư khác, mang lại cho chương trình này “một số điểm nổi bật của chương trình Ponzi”.
Mining Automation cũng bị cáo buộc đã chi khoảng 7 triệu USD cho quảng cáo để thu hút các nhà đầu tư mới, trong khi Shaikh sử dụng tiền của nhà đầu tư vào bất động sản, xe cộ, giải trí và chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.
Có liên quan: Nhà Trắng cho biết họ không nhận được phản hồi nào của đảng Dân chủ liên quan đến vị trí tuyển dụng của SEC, CFTC
Mining Automation đã ngừng thanh toán cho các nhà đầu tư vào tháng 3 năm 2025 và SEC cho biết không có ai thu hồi được khoản đầu tư ban đầu của họ. Theo đơn khiếu nại, hơn 20 triệu USD tiền gốc vẫn chưa được thanh toán.
SEC đang tìm kiếm các hình phạt dân sự và lệnh cấm vĩnh viễn, cùng với các lệnh cấm Shaikh bán chứng khoán hoặc làm quan chức hoặc giám đốc của một công ty đại chúng.
Khiếu nại của SEC đối với Mining Automation. Nguồn: GIÂY
SEC chuyển trọng tâm của tiền điện tử sang việc xây dựng quy tắc
Vụ kiện xảy ra khi SEC ngày càng nhấn mạnh việc phát triển các quy tắc rõ ràng hơn đối với tài sản kỹ thuật số dưới thời Chủ tịch Paul Atkins. Vào tháng 6, cơ quan này đã công bố Kế hoạch chiến lược 2026–2030xác định công nghệ blockchain, mã thông báo và cơ sở hạ tầng thị trường tiền điện tử là những ưu tiên dài hạn đồng thời tái khẳng định nhiệm vụ bảo vệ nhà đầu tư của mình.
SEC đã mở rộng cách tiếp cận đó vào tháng 7 với Chương trình nghị sự xây dựng quy tắc năm 2026đề xuất các quy tắc mới cho các đại lý môi giới tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia và các hệ thống giao dịch thay thế, cũng như các miễn trừ tiềm năng và bến cảng an toàn cho một số dịch vụ tài sản kỹ thuật số nhất định.
Sự thúc đẩy quy định trùng hợp với những nỗ lực của Quốc hội nhằm định hình lại Giám sát tiền điện tử của Hoa Kỳ thông qua Đạo luật minh bạch thị trường tài sản kỹ thuật số, trong đó sẽ làm rõ vai trò tương ứng của SEC và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), nếu được ban hành. Dự luật dự kiến sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu quan trọng của Thượng viện trước khi các nhà lập pháp bắt đầu kỳ nghỉ tháng 8.
Tạp chí: Peter Brandt dự đoán ngày chính xác thị trường gấu Bitcoin sẽ kết thúc
Cointelegraph cam kết báo chí độc lập, minh bạch. Bài viết tin tức này được sản xuất theo quy định của Cointelegraph Chính sách biên tập và nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Người đọc được khuyến khích xác minh thông tin một cách độc lập.
