- Các công tố viên liên bang đang truy tìm số tiền điện tử trị giá hơn 25 triệu USD trong 5 vụ tịch thu dân sự.
- Các nhà điều tra đã liên kết số tiền này với các khoản đầu tư giả mạo, lừa đảo lãng mạn và một kế hoạch nhắm vào nạn nhân lừa đảo trước đó.
- Các vụ việc này làm tăng thêm số tiền hơn 800 triệu USD mà chính quyền cho biết một lực lượng đặc nhiệm lừa đảo liên bang chuyên trách đã thu hồi được.
Các công tố viên liên bang đã nộp năm đơn khiếu nại tịch thu dân sự nhằm tìm kiếm hơn 25 triệu đô la tiền điện tử mà các nhà điều tra cho rằng đến từ các vụ lừa đảo đầu tư và lãng mạn quốc tế nhắm vào người dân ở Mỹ và Canada.
Các khiếu nại, nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, xuất phát từ các Cuộc điều tra của Mật vụ.
Các đặc vụ đã truy tìm nguồn tiền thông qua hàng trăm địa chỉ ví và tiền điện tử bị đóng băng có liên quan đến hơn 270 giao dịch lừa đảo đầu tư bị nghi ngờ, hơn 200 nạn nhân lừa đảo lãng mạn và một số nạn nhân ở khu vực Washington, Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Hai vụ án lớn nhất đòi khoảng 12,1 triệu USD liên quan đến các chương trình lãng mạn trực tuyến và 10,4 triệu USD liên quan đến các nền tảng đầu tư lừa đảo. Ba khiếu nại khác đòi khoảng 1,23 triệu USD, 2,39 triệu USD và 285.000 USD.
Trong một trường hợp, những kẻ lừa đảo đã cắt đứt liên lạc sau khi nạn nhân cố gắng rút tiền từ tài khoản đầu tư tiền điện tử. Trong một trường hợp khác, những kẻ lừa đảo đã liên hệ với một người đã mất tiền và tuyên bố rằng họ có thể lấy lại số tiền đó với một khoản phí được gọi là lừa đảo lấy lại tiền.
Các trường hợp là một phần của Lực lượng tấn công trung tâm lừa đảora mắt vào tháng 11 năm 2025. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết lực lượng đặc nhiệm đã thu hồi được hơn 800 triệu USD.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm về AI: Các phần của bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ từ các công cụ AI và được nhóm biên tập của chúng tôi xem xét để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các nguyên tắc tiêu chuẩn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem Chính sách AI đầy đủ của CoinDesk.
Dòng tiền điện tử, chia sẻ và luân chuyển có chọn lọc
Dòng tiền điện tử, chia sẻ và luân chuyển có chọn lọc
Các thị trường đã tái định vị kể từ tháng 6, nhưng Binance nắm giữ cổ phần (~55% dự trữ, ~ 24% giao ngay) và thu hút dòng vốn ròng vào đầu tháng 7 trong khi thị trường được theo dõi chứng kiến dòng vốn chảy ra.
Các thị trường đã tái định vị kể từ tháng 6, nhưng Binance nắm giữ cổ phần (~55% dự trữ, ~ 24% giao ngay) và thu hút dòng vốn ròng vào đầu tháng 7 trong khi thị trường được theo dõi chứng kiến dòng vốn chảy ra.
Tại sao nó quan trọng:
Các thị trường đã tái định vị kể từ tháng 6, nhưng Binance nắm giữ cổ phần (~55% dự trữ, ~ 24% giao ngay) và thu hút dòng vốn ròng vào đầu tháng 7 trong khi thị trường được theo dõi chứng kiến dòng vốn chảy ra.
