Hoa Kỳ truy tố nhà đầu tư tiền điện tử về kế hoạch lừa đảo 20 triệu đô la

Hoa Kỳ truy tố nhà đầu tư tiền điện tử về kế hoạch lừa đảo 20 triệu đô la

Các công tố viên liên bang cáo buộc nhà đầu tư Nam Dakota đã sử dụng những lời hứa sai lầm để huy động tiền, hoàn trả cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền mới và rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố một nhà đầu tư tiền điện tử ở Nam Dakota về tội gian lận chuyển tiền, rửa tiền, gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng đối với một kế hoạch đầu tư trị giá 20 triệu USD.

Theo bản cáo trạngBenjamin Paul Wiener, 43 tuổi, đã thuyết phục mọi người đầu tư tiền và tài sản kỹ thuật số vào các công ty của mình bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật và những tuyên bố gian lận.

Các công tố viên cáo buộc Wiener đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó và trang trải chi phí cá nhân sau khi số tiền hiện có cạn kiệt.

Wiener phải đối mặt với bản cáo trạng 29 tội danh gian lận, rửa tiền, gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù và phạt 1 triệu USD vì gian lận ngân hàng, lên tới 20 năm tù và phạt 250.000 USD cho mỗi tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền, đồng thời phải chịu án tù hai năm liên tiếp bắt buộc vì tội trộm danh tính nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, kế hoạch này đã ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân trên khắp Nam Dakota, Minnesota và khu vực xung quanh.

Có liên quan: Phần mềm độc hại MacOS chiếm quyền điều khiển các phiên Telegram, nhắm mục tiêu vào ví tiền điện tử: SlowMist