Tóm tắt ngắn
- Giới chức Trung Quốc đã bắt giữ Li Xiong, cựu Chủ tịch Huione Group, sau khi người này bị Campuchia trục xuất về Trung Quốc.
- Các cơ quan quản lý Mỹ trước đó cáo buộc Huione đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến các vụ lừa đảo và tội phạm mạng.
- Các nhà điều tra cho biết các dịch vụ crypto và thanh toán của công ty này đã hỗ trợ các mạng lưới tội phạm luân chuyển số crypto bị đánh cắp.
Giới chức Trung Quốc đã bắt giữ cựu Chủ tịch tập đoàn Huione Group của Campuchia, doanh nghiệp mà các cơ quan quản lý Mỹ cho rằng đã xử lý hàng tỷ USD liên quan đến các vụ lừa đảo, tội phạm mạng và nhiều hoạt động crypto bất hợp pháp khác.
Theo Bộ Công an Trung Quốc, Li Xiong được xác định là một thành viên cốt lõi của tổ chức tội phạm liên quan đến các đường dây cờ bạc xuyên biên giới và lừa đảo. Cơ quan này cho biết Huione vận hành các dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán và tiền mã hóa. Huione Group cũng từng nằm trong tầm giám sát của các cơ quan quản lý Mỹ.
Năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định Huione Group là một “mối lo ngại rửa tiền hàng đầu”. Cơ quan này cho biết công ty đã nhận ít nhất 4 tỷ USD tiền thu lợi bất hợp pháp trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, liên quan đến lừa đảo, tài sản bị đánh cắp và các hoạt động tội phạm mạng khác.
Vào tháng 2, lực lượng U.S. Scam Center Strike Force cho biết tổng giá trị các đợt đóng băng và tịch thu liên quan đến hoạt động crypto bất hợp pháp tại Đông Nam Á đã vượt 580 triệu USD. Theo các chuyên gia, Huione Group đóng vai trò trung tâm trong hạ tầng cho phép các mạng lưới lừa đảo crypto quy mô lớn di chuyển và rửa tiền trên khắp khu vực.
“Huione là một trong những đầu mối hỗ trợ tài chính bất hợp pháp đáng kể nhất mà chúng tôi từng theo dõi tại Đông Nam Á,” Ari Redbord, Giám đốc toàn cầu phụ trách chính sách và quan hệ chính phủ tại công ty phân tích blockchain TRM Labs, nói với Decrypt. “Từ góc độ tình báo blockchain, nền tảng này hoạt động như một hạ tầng cốt lõi cho hệ sinh thái lừa đảo, kết nối dòng tiền của nạn nhân với các broker, dịch vụ thanh toán và các kênh off-ramp theo cách giúp quá trình rửa tiền quy mô lớn diễn ra trơn tru hơn.”
Redbord cho biết TRM đã quan sát thấy hàng chục tỷ USD crypto di chuyển qua các dịch vụ liên kết với Huione trong những năm gần đây, “với mức độ phơi nhiễm liên tục đối với nguồn tiền từ lừa đảo và các hoạt động phi pháp khác.”
Ông nói thêm: “Điểm khiến một nền tảng như Huione trở nên khác biệt không chỉ là khối lượng giao dịch, mà còn là vai trò như một trung tâm kết nối, liên tục xuất hiện trong nhiều mô hình tội phạm khác nhau và hoạt động như một lớp dịch vụ dùng chung cho các tác nhân xấu.”
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Xiong đã bị bắt giữ và trục xuất theo đề nghị từ phía Trung Quốc sau một cuộc điều tra phối hợp.
Các tổ hợp lừa đảo mạng tại Đông Nam Á
Đông Nam Á đã nổi lên như một điểm nóng tội phạm mạng, nhắm mục tiêu tới nạn nhân trên toàn thế giới. Nhiều đường dây hoạt động từ các khu phức hợp lừa đảo, vận hành các mô hình gian lận trực tuyến, bao gồm lừa đảo đầu tư crypto và lừa đảo tình cảm. Năm ngoái, Interpol đã xác định các scam compounds là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia, nhấn mạnh việc chúng sử dụng buôn người, gian lận trực tuyến và lao động cưỡng ép.
Một cộng sự bị cáo buộc của Li là Chen Zhi, nhà sáng lập tập đoàn Prince Group, cũng đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc hồi đầu năm nay, sau khi doanh nghiệp này bị Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt vì các cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo mạng. Vào tháng 3, các công tố viên tại Đài Loan đã truy tố hơn 62 người vì bị cho là có liên hệ với Prince Group.
Tuy vậy, Redbord cho rằng các biện pháp thực thi pháp luật có thể làm gián đoạn các mạng lưới gắn với hạ tầng rửa tiền, nhưng hiếm khi có thể triệt tiêu hoàn toàn chúng.
“Các biện pháp này làm tăng chi phí và rủi ro, đồng thời có thể khiến các mạng lưới bị phân mảnh,” ông nói. “Nhưng các tác nhân thường thích nghi rất nhanh, chuyển sang những dịch vụ song song hoặc các nền tảng kế nhiệm.”
Bản tin Daily Debrief
Bắt đầu mỗi ngày với những tin tức nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại, cùng các bài phân tích gốc, podcast, video và nhiều nội dung khác.
