Tóm tắt nhanh (In brief)
- Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 thực thể liên quan, bị cáo buộc vận hành một mạng lưới lừa đảo crypto.
- Các quan chức cho biết nạn nhân của nạn buôn người bị ép tham gia vận hành các scam, dụ người khác chuyển tiền.
- Hành động này được phối hợp với lực lượng đặc nhiệm liên bang chống lừa đảo tập trung vào khu vực Đông Nam Á.
Nội dung chính
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt một thượng nghị sĩ quyền lực tại Campuchia cùng 28 thực thể liên quan vào thứ Năm, cho rằng ông là trung tâm của một mạng lưới lừa đảo crypto quy mô lớn.
Thượng nghị sĩ Kok An là một trong những người giàu và có quan hệ rộng tại Campuchia, sở hữu danh mục lớn các khu nghỉ dưỡng và casino. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cáo buộc ông đã biến nhiều cơ sở này thành các “trung tâm lừa đảo crypto” do các tổ chức tội phạm vận hành, với lực lượng lao động là nạn nhân bị buôn người.
Theo OFAC, các casino của ông và các đối tác còn được sử dụng để rửa tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo này. Tại các trung tâm scam, nạn nhân bị ép tiếp cận người dùng trên toàn cầu — bao gồm cả công dân Mỹ — giả danh đối tượng tình cảm, sau đó dụ họ chuyển tiền vào các nền tảng giao dịch crypto giả mạo.
“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào các đối tượng gian lận và các trung tâm lừa đảo đánh cắp hàng tỷ USD từ người dân Mỹ, bất kể họ hoạt động ở đâu hay có quan hệ rộng đến mức nào,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.
Danh sách trừng phạt bao gồm nhiều casino, nhà vận hành casino, ngân hàng và công ty đầu tư có liên hệ với mạng lưới lừa đảo crypto nói trên.
Các biện pháp này được triển khai phối hợp với Scam Center Strike Force — một sáng kiến liên bang đa cơ quan nhằm triệt phá các hoạt động lừa đảo crypto.
Song song đó, lực lượng này cũng công bố truy tố hai cá nhân bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo crypto tại Myanmar và có ý định mở rộng sang Campuchia.
Strike Force cho biết hiện đang tập trung vào các đối tượng tại Đông Nam Á — khu vực được xem là “điểm nóng” của các vụ lừa đảo crypto, đặc biệt tại Myanmar, Campuchia và Lào.
Trước đó cùng ngày, Tether thông báo đã đóng băng khoảng 344 triệu USD USDT liên quan đến hoạt động phi pháp, trong một động thái phối hợp với OFAC. Bộ Tài chính Mỹ chưa phản hồi ngay lập tức về việc liệu hành động này có liên quan trực tiếp đến các lệnh trừng phạt mới hay không.
Mùa thu năm ngoái, chính phủ Mỹ cũng đã tịch thu khoảng 14 tỷ USD giá trị Bitcoin từ một mạng lưới lừa đảo crypto có trụ sở tại Campuchia — đây là vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.
Bản tin Daily Debrief
Bắt đầu mỗi ngày với những tin tức nổi bật nhất, cùng nội dung độc quyền, podcast, video và nhiều hơn nữa.
