Loạt vi phạm của Bảo Tín Minh Châu đã bị chuyển hồ sơ sang công anNhiều vi phạm tại Bảo Tín Minh Châu từng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thanh tra phát hiện, gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Tại Công ty SJC, đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, Công ty SJC vi phạm về lập hoặc thay thế và phát hành một số hóa đơn bán hàng nhưng không có mã của Cơ quan thuế; chưa thực hiện các thủ tục xử lý hóa đơn sai sót đối với một số hóa đơn; hạch toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào giá vốn hàng bán dẫn đến thiếu thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty; không ghi đầy đủ thông tin hoặc thông tin có thể chưa chính xác về số CMTND/CCCD của một số khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN.
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngoài ra, Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SJC về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền với tổng số tiền phạt là 2,140 tỷ đồng.
Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu PNJ vi phạm quy định của pháp luật về thuế. Căn cứ quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.
Công ty PNJ vi phạm về lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với một số hóa đơn; một số giao dịch thiếu thông tin hoặc có thể không phải thông tin số CMND/CCCD của khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN;…
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty PNJ về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền với tổng số tiền phạt là 1,340 tỷ đồng.
Trong thời kỳ thanh tra, cơ quan chức năng ghi nhận tại một số tổ chức tín dụng xuất hiện tình trạng khách hàng cá nhân thực hiện mua, bán vàng miếng với tần suất dày đặc, giao dịch lặp lại nhiều lần trong ngày, trong tháng, với quy mô doanh số lớn.
Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, cơ quan thanh tra đã báo cáo các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật lên cấp có thẩm quyền và chuyển thông tin sang cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Trên cơ sở chỉ đạo, các đơn vị liên quan đã phối hợp, trong đó cơ quan thuế được giao chủ trì kiểm tra, đánh giá và xử lý các nội dung thuộc phạm vi quản lý.
Kết quả thanh tra cũng cho thấy, bên cạnh các vi phạm hành chính đã được xử lý, một số đơn vị kinh doanh vàng còn xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu. Đối với các sai phạm đã được làm rõ, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính, chủ yếu liên quan đến việc chưa tuân thủ đầy đủ quy định về chế độ báo cáo và phòng, chống rửa tiền.
Các doanh nghiệp cho biết đã chấp hành đầy đủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và hoàn tất việc khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra. Các nghĩa vụ liên quan đã được thực hiện nghiêm túc, đồng thời báo cáo đầy đủ tới cơ quan chức năng theo quy định.
Mới đây, ngày 25/3, cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại số 29 Trần Nhân Tông (Hà Nội) bất ngờ tạm dừng giao dịch, đóng cửa. Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại đây. Đại diện Công an phường Hai Bà Trưng cho biết cơ quan Công an TP Hà Nội thời điểm đó đang tiến hành kiểm tra, làm việc tại địa điểm này.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành làm việc tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Tuy nhiên, vị này chưa thông tin chi tiết về vụ việc.
Cùng ngày, công an liên tục mang các thùng tài liệu từ bên trong cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ra ngoài.
