Cảnh sát thực hiện các biện pháp tố tụng với nghi phạm Nguyễn Thị Thu Hường – Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 10-7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hường (38 tuổi, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra hành vi trốn thuế.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện bà Hường có dấu hiệu trốn thuế.
Cảnh sát xác định trong thời gian từ năm 2020 đến nay, Hường bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…) trên tài khoản fanpage Facebook “Hyclothet – New things by hy”, Hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset – Hang Hieu Authentic” và nhóm chat Zalo “Vip Hycloset”.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của nghi phạm Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn, lên đến hơn 834 tỉ đồng. Song Hường không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế số tiền hơn 12,5 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường và sáu nhân viên chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo.
Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.
Hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ – Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 9-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng, thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỉ đồng. Phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
