Tóm lại
- Cục Điều tra Đặc biệt của Thái Lan đã mở rộng cuộc điều tra vào mạng lưới “vốn xám của Trung Quốc”, bị cáo buộc sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để rửa hơn 10 tỷ baht, tương đương khoảng 300 triệu USD, mỗi năm.
- Các nhà điều tra đã thu giữ hơn 6.390 giàn khai thác, xác định hành vi trộm cắp điện từ cơ quan nhà nước trị giá hơn 953 triệu baht (29 triệu USD) và ban hành 8 lệnh bắt giữ, 4 đối với các nhà tài chính Trung Quốc và 4 đối với công dân Myanmar.
- DSI cho biết hoạt động khai thác dẫn đến hoạt động rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và cờ bạc trực tuyến, với việc các nhà chuyển phát rút 30 đến 50 triệu baht mỗi ngày từ các ngân hàng Thái Lan.
Cơ quan điều tra hàng đầu của Thái Lan đang mở rộng cuộc trấn áp hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp mà cơ quan này cho rằng đóng vai trò như một cỗ máy rửa tiền cho các tập đoàn tội phạm có liên kết với Trung Quốc.
Cục Điều tra Đặc biệt hôm thứ Sáu cho biết họ đã mở rộng điều tra vào mạng lưới vốn “xám” của Trung Quốc, một thuật ngữ chỉ các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển qua các kênh có vẻ hợp pháp, gắn liền với hoạt động khai thác trái phép và rửa tiền xuyên quốc gia, với dòng tài chính hơn 10 tỷ baht (300 triệu USD) mỗi năm, theo một báo cáo. Thông cáo báo chí DSI.
Vụ án nảy sinh từ các cuộc đột kích năm 2025, trong đó Cục Công nghệ và Tội phạm Mạng của DSI đã triệt phá ba mạng lưới khai thác bị cáo buộc ăn cắp điện để vận hành giàn khoan của họ. Các nhà chức trách đã thu giữ hơn 6.390 máy móc và ước tính thiệt hại cho Cơ quan Điện lực tỉnh do nhà nước điều hành là hơn 953 triệu baht, tương đương 29 triệu USD, một trong những vụ trộm tiện ích lớn nhất trong lịch sử gần đây.
điều tra viên nói các hoạt động khai thác đóng vai trò là trung tâm rửa tiền từ các vụ lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và cờ bạc trực tuyến, với các công dân Myanmar được tuyển dụng để rút 30 triệu đến 50 triệu baht, khoảng 920.000 đến 1,5 triệu USD, bằng tiền mặt từ các ngân hàng Thái Lan mỗi ngày.
DSI đã ban hành lệnh bắt giữ 8 nghi phạm, bao gồm 4 nhà tài chính Trung Quốc và 4 công dân Myanmar, đồng thời đang tìm kiếm thêm 7 người nữa đồng thời triệu tập 5 người khác để đối mặt cáo buộc.
Một nhân vật chủ chốt, được DSI đặt tên là Wang Yi Cheng, là nghi phạm trong một vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số lớn bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ gắn cờ. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 17,8 triệu đô la (khoảng 620 triệu baht) tiền điện tử có liên quan đến anh ta, dẫn đến khoản lỗ vượt quá 2 tỷ baht.
Wang, một doanh nhân sống ở Bangkok, đã thu hút sự chú ý của người Mỹ: Sở Mật vụ quỹ được truy tìm trước đó từ một nạn nhân lừa đảo ở Hoa Kỳ đến một tài khoản tiền điện tử đứng tên anh ta, tài khoản này được chính quyền liên kết với hoạt động “làm thịt lợn”.
Cuộc điều tra cũng đã gài bẫy các quan chức Thái Lan. DSI đã chuyển hai vụ việc lên Ủy ban chống tham nhũng quốc gia liên quan đến 7 quan chức cơ quan điện lực, một nhân viên thực thi pháp luật và 13 nhà đầu tư hoặc đồng phạm bị cáo buộc giúp đỡ các thợ mỏ khai thác điện và trốn tránh sự phát hiện.
Việc mở rộng được xây dựng dựa trên một loạt các cuộc đột kích bắt đầu tháng 12 năm ngoáikhi DSI thu giữ 3.642 giàn khoan trị giá 8,6 triệu USD từ các trang web có liên quan đến mạng lưới lừa đảo Trung Quốc hoạt động ngoài Myanmar.
Cuộc đàn áp phản ánh nỗ lực rộng rãi hơn của Đông Nam Á chống lại hành vi trộm cắp điện liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan tiện ích nhà nước của Malaysia có đã báo cáo khoảng 1,1 tỷ USD tiền điện bị đánh cắp trong vòng 5 năm, và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã cảnh báo rằng các băng đảng xuyên quốc gia ngày càng sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để rửa hàng tỷ USD.
Bản tin tóm tắt hàng ngày
Bắt đầu mỗi ngày với những tin tức hàng đầu ngay bây giờ, cùng với các tính năng độc đáo, podcast, video và hơn thế nữa.
