Ngành công nghiệp tiền điện tử của Thái Lan đang phải đối mặt với sự giám sát mới của cơ quan quản lý sau khi chính quyền cáo buộc Bitkub, một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất của đất nước, cung cấp thông tin sai lệch cho các cơ quan quản lý.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Bitkub Online và hai cựu giám đốc về cáo buộc báo cáo sai sự thật liên quan đến một cuộc tấn công mạng năm 2021, cơ quan quản lý công bố vào thứ năm.
Đơn khiếu nại nêu tên các cựu giám đốc Bitkub Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan, những người mà SEC cho biết chịu trách nhiệm nộp báo cáo của công ty trong thời gian bị điều tra.
Vụ việc xảy ra khi công ty mẹ của Bitkub xem xét việc niêm yết công khai tiềm năng, đặt sự chú ý mới vào tính minh bạch và quản trị tại một trong những doanh nghiệp tiền điện tử nổi bật nhất của Thái Lan.
SEC cáo buộc Bitkub không tiết lộ tác động của vụ hack
SEC cho biết một cuộc tấn công mạng vào tháng 5 năm 2021 đã dẫn đến việc đánh cắp 16 loại tài sản kỹ thuật số từ Bitkub, trị giá khoảng 1,7 tỷ baht (50 triệu USD).
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Bitkub sau đó đã thay thế các tài sản bị đánh cắp trước ngày 31 tháng 10 năm 2021, nhưng không phản ánh chính xác tác động của vụ việc trong báo cáo vốn thanh khoản ròng hàng ngày của mình.
Theo SEC, các báo cáo được gửi từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021 không cho thấy tài sản của sàn giao dịch bị giảm đáng kể sau vụ trộm.
Cựu giám đốc Bitkub Sakolkorn Sakavee (trái) và Thaweesap Rawan. Nguồn: Bưu điện Băng Cốc
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng sự thiếu sót này tạo ấn tượng rằng tài sản của khách hàng không thay đổi và sàn giao dịch không bị thiệt hại do cuộc tấn công.
SEC cáo buộc Bitkub và các cựu giám đốc vi phạm nhiều điều khoản trong quy định về tài sản kỹ thuật số của Thái Lan về các cáo buộc tiết lộ sai sự thật. Vụ án hiện sẽ được tiến hành thông qua điều tra, có thể truy tố và xét xử tại tòa án.
Bitkub cho biết việc tiết lộ bị trì hoãn để ngăn chặn hoạt động ngân hàng
Bitkub tranh cãi Các cáo buộc của SEC trong một bài đăng trên X, cho biết vụ việc bắt nguồn từ các quyết định tiết lộ thông tin được đưa ra sau cuộc tấn công mạng vào tháng 5 năm 2021 chứ không phải là hành vi gian lận. Sàn giao dịch cho biết họ đã trì hoãn việc tiết lộ thỏa thuận về ví tiền để ngăn chặn việc rút tiền của ngân hàng trong khi giải quyết việc mất tài sản bị đánh cắp.
Công ty cho biết những người đồng sáng lập của họ sau đó đã mua các tài sản kỹ thuật số tương đương để trang trải số tiền bị đánh cắp, khiến cả công ty và khách hàng đều không bị tổn thất tài chính. Công ty nói thêm rằng kể từ đó họ đã tăng cường hệ thống quản trị, tuân thủ và bảo mật.
Có liên quan: Ngân hàng Thái Lan nhắm mục tiêu USDT và dòng tiền trong cuộc trấn áp tiền xám
Được thành lập vào năm 2018, Bitkub đã nổi lên như một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Thái Lan. Theo đối với CoinGecko, nền tảng này đứng đầu trong số các sàn giao dịch tiền điện tử của Thái Lan xét theo điểm tin cậy và có khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 712 triệu USD tại thời điểm xuất bản.
Nguồn: CoinGecko
Vào tháng 12 năm 2025, Bitkub đã xác nhận với Cointelegraph rằng đó là xem xét đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)bao gồm cả việc niêm yết tiềm năng ở Hồng Kông.
Cointelegraph đã liên hệ với Bitkub để yêu cầu bình luận thêm về khiếu nại của SEC và các kế hoạch IPO của họ nhưng chưa nhận được phản hồi bằng cách xuất bản.
Cointelegraph cam kết báo chí độc lập, minh bạch. Bài viết tin tức này được sản xuất theo quy định của Cointelegraph Chính sách biên tập và nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Người đọc được khuyến khích xác minh thông tin một cách độc lập.
