Ngân hàng Thái Lan cảnh báo các giao dịch Stablecoin bất thường trong cuộc trấn áp ‘Nền kinh tế xám’

Ngân hàng trung ương Thái Lan đã sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu cho đất nước ổn định thị trường, quét các giao dịch khối lượng lớn để tìm dấu hiệu tiền bất hợp pháp như một phần của cuộc trấn áp mở rộng đối với nền kinh tế ngầm.

Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Vitai Ratanakorn cho biết ngân hàng trung ương đã bắt đầu sàng lọc các giao dịch stablecoin lớn bất thường, đặc biệt là trong Tether. USDTvà đã gắn cờ một số hoạt động dường như được thiết kế nhằm lách các yêu cầu tiết lộ thông tin hoặc chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng thông thường, theo hãng tin Thái Lan. Thansettakij.

Bởi vì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, chứ không phải ngân hàng trung ương, trực tiếp quản lý tài sản kỹ thuật số ở Thái Lan, nên Ngân hàng Thái Lan đang phối hợp với SEC, cơ quan có thẩm quyền xử lý các phát hiện này. USDT là stablecoin lớn nhất và là cặp giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất trên các sàn giao dịch tiền điện tử, theo dữ liệu của CoinGecko.

Một mạng lưới rộng hơn

Việc sàng lọc stablecoin là một phần của chiến dịch rộng lớn chống lại cái mà các quan chức Thái Lan gọi là “nền kinh tế xám”, một nỗ lực mà thống đốc đưa ra như một chặng đường dài đòi hỏi một số biện pháp thực hiện song song thay vì bất kỳ biện pháp khắc phục nhanh chóng nào. Kể từ tháng 4, các ngân hàng đã phải kiểm tra mục đích rút tiền mặt từ 5 triệu baht (khoảng 150.000 USD) trở lên, một quy định mà ngân hàng trung ương cho biết đã cắt giảm khoảng 35% số tiền rút tiền mặt lớn. Từ quý 4, người gửi tiền mang từ 5 triệu baht tiền mặt trở lên có thể phải khai báo nguồn gốc số tiền đó.

Các cơ quan quản lý cũng đang thắt chặt kiểm soát đối với các sàn giao dịch tiền giấy và vàng có giá trị cao, nơi các quan chức nhận thấy người mua đặt mua vàng qua ứng dụng vào buổi sáng và nhận hàng từ các cửa hàng vào buổi chiều. Hoạt động đáng ngờ hiện đã được báo cáo cho Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan và lượng vàng rút hàng tháng đã giảm từ khoảng 4.000 kg xuống còn khoảng 700. Các ngân hàng đã đóng riêng hàng nghìn tài khoản “con la” có liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

Tiền điện tử ở Thái Lan

Thái Lan đã trở thành điểm nóng về tội phạm liên quan đến tiền điện tử và các cơ quan của nước này đang ráo riết truy đuổi nó. Cảnh sát Thái Lan gần đây đã truy tìm một mạng lưới rửa tiền lừa đảo lãng mạn trong đó một ví duy nhất đã chuyển hơn 122,5 triệu đô la trong 10 tháng thông qua hoán đổi chuỗi chéo, như một phần của Interpol Chiến dịch ánh sáng đầu tiên. Trong những tháng gần đây, các nhà điều tra cũng đã mở rộng thăm dò khai thác vào mạng lưới rửa tiền trị giá 300 triệu USD của Trung Quốc và tịch thu 8,6 triệu USD từ các giàn khai thác trái phép cung cấp năng lượng cho các hợp chất lừa đảo.

Đồng thời, quốc gia này đang tìm kiếm tiền điện tử hợp pháp: SEC kế hoạch ba năm thúc đẩy token hóa và ETF tiền điện tử, và ngân hàng trung ương cho biết đó là đang làm việc để phát triển một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng baht như một phần của cuộc cải tổ cơ sở hạ tầng tài chính rộng lớn hơn.