Ireland cân nhắc các biện pháp bảo vệ tiền điện tử để đối phó với rủi ro tài chính

Lần đầu tiên sau 7 năm, chính phủ Ireland đưa ra đánh giá liên quan đến tài sản kỹ thuật số, lưu ý các rủi ro từ rửa tiền, tài trợ khủng bố, vi phạm lệnh trừng phạt và hối lộ.

Chính phủ Ireland đang nhắm đến các tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố khi nước này chuyển sang thực hiện các tiêu chuẩn ngành “liên quan đến việc chấp nhận các hoạt động liên quan đến tiền điện tử như một nguồn vốn” vào nửa cuối năm 2027 như một phần ưu tiên chính sách của mình.

Trong một phần kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia được công bố hôm thứ Năm, Bộ tài chính Ireland nói tài sản tiền điện tử có những rủi ro “rất đáng kể” liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Báo cáo năm 2026 của chính phủ là lần đầu tiên sau 7 năm Ireland đưa ra đánh giá rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số, ghi nhận sự gia tăng các vụ truy tố liên quan đến rửa tiền và các vụ lừa đảo trong đó việc sử dụng tiền điện tử “đặc biệt hấp dẫn” đối với các nhóm tội phạm.

Nguồn: Chính phủ Ireland

Trong thời gian kể từ báo cáo cuối cùng, Ireland lưu ý rằng tiền điện tử “có những lỗ hổng có thể tạo điều kiện cho việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt”, đặt ra những thách thức đối với việc tuân thủ và thực thi thuế của đất nước và được sử dụng để hối lộ các quan chức tham nhũng chịu trách nhiệm về các quyết định giám sát ngành. Chính phủ nhấn mạnh những điểm dễ bị tổn thương trong lĩnh vực này, bao gồm “quy định quốc tế không nhất quán” gây rủi ro cho các nhà cung cấp dịch vụ Ireland và các lĩnh vực phần lớn không được kiểm soát của ngành như tài chính phi tập trung.

Ireland thiếu nhiều luật và quy định về ngành công nghiệp tiền điện tử vốn phổ biến ở các khu vực pháp lý khác như Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ. Điều đó bất chấp tỷ lệ sở hữu tiền điện tử tương đối cao so với các khu vực khác, theo Ngân hàng Trung ương Ireland báo cáo vào tháng 12, khoảng 10% dân số đã đầu tư vào tiền điện tử.

Có liên quan: BitGo thu hút các công ty tiền điện tử đang chờ phê duyệt MiCA trong bối cảnh lo ngại về cấp phép của Binance

Vào tháng 11 năm 2025, ngân hàng trung ương đã phạt Coinbase Europe Limited khoảng 24 triệu đô la vì vi phạm Chống rửa tiền và Chống tài trợ cho khủng bố, đồng thời lưu ý rằng công ty đã trì hoãn việc báo cáo lỗi trong hệ thống giám sát giao dịch của mình.

Ireland cấm quyên góp chính trị bằng tiền điện tử

Đánh giá rủi ro lưu ý những lo ngại về việc tiền điện tử “ngày càng được sử dụng để thanh toán cho các quan chức tham nhũng”, nhưng ngay cả việc quyên góp chính thức cho các nhóm chính trị cũng đã bị cấm ở Ireland trong hơn 4 năm. Vào tháng 4 năm 2022, các quan chức đề xuất rằng không có đảng chính trị nào ở Ireland được phép chấp nhận các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ether, đồng tiền riêng tư và các loại tiền khác.

Tạp chí: OpenAI nộp hồ sơ IPO, SEC loại bỏ quy tắc 611 và Hungary đại tu tiền điện tử: Hodlers Digest 7-13 tháng 6