Hợp tác xã của Justin Sun ‘xoay vòng’ ví trên chuỗi trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh: TRM Labs

Sàn giao dịch tiền điện tử HTX đã xây dựng lại nền tảng cơ bản của mình cái ví cơ sở hạ tầng trong những tuần kể từ Vương quốc Anh đã xử phạt nóluân chuyển tiền gửi và ví nóng theo chu kỳ nhanh chóng, công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết trong một báo cáo. báo cáo Thứ ba.

TRM Labs cho biết sàn giao dịch đã “xây dựng lại hệ thống ống nước trên chuỗi của mình”, dẫn đến việc sàng lọc danh sách địa chỉ “không thể theo kịp”

các Văn phòng Thực thi Biện pháp Tài chính đã chỉ định Huobi Global SA, đơn vị đứng sau HTX, vào ngày 26 tháng 5, lần đầu tiên Vương quốc Anh áp dụng biện pháp này cho một sàn giao dịch tiền điện tử có quy mô như vậy. Gói trừng phạt nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử và “mạng A7”, mà chính quyền Anh cho biết đã “được Nga sử dụng để trốn tránh các hạn chế hiện có” và chuyển tiền để thúc đẩy cuộc xâm lược Ukraine. Trong thông báo, chính phủ Anh đã gắn mác HTX là “sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu” bị nghi ngờ đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD vào Điện Kremlin.

Mục tiêu di chuyển

Trong những tuần sau lệnh trừng phạt, TRM Labs cho biết, HTX vẫn hoạt động dưới cùng một thương hiệu nhưng bắt đầu luân chuyển ví của mình khắp nơi. TRON, Ethereum, Chuỗi thông minh BNBVà Solanagỡ bỏ từng ví nóng và địa chỉ cấp vốn trong vòng vài giờ đồng thời chuyển hoạt động sang địa chỉ mới.

Theo công ty, hiệu ứng này là một “mục tiêu di chuyển liên tục”. TRM cho biết, danh sách chặn được xây dựng trên các địa chỉ HTX cụ thể “sẽ hết hạn sử dụng trong vòng vài giờ” và sẽ xóa hầu hết hoạt động mà sàn giao dịch đã thực hiện kể từ khi được chỉ định, bởi vì luồng đó di chuyển qua các địa chỉ mà chưa có danh sách nào nhìn thấy. Công ty lập luận rằng việc sàng lọc chỉ theo kịp tốc độ khi theo dõi hành vi đằng sau các ví đang quay, nhận ra từng địa chỉ mới khi nó trực tuyến.

TRM đóng khung phản hồi như một mô hình mà họ đã theo dõi trên các thực thể bị trừng phạt có nguồn lực tốt, mà họ cho rằng hiếm khi biến mất và có xu hướng thích ứng. Nó so sánh vòng quay ví của HTX với playbook sàn giao dịch Nga Garantex chạy theo ý mình sự chỉ định. Sau đợt gỡ bỏ vào tháng 3 năm 2025, các nhà điều hành Garantex chọn ra người kế vịGrinex và di chuyển thanh khoản thông qua đồng rúp ổn định A7A5. Ngược lại, TRM cho biết, HTX vẫn giữ nguyên thương hiệu và xây dựng lại ở cấp độ ví.

Báo cáo cũng lưu ý rằng OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và EU chưa chỉ định HTX, do đó, nghĩa vụ đóng băng chỉ áp dụng đối với các công ty do Vương quốc Anh quản lý, ngay cả khi TRM kêu gọi những người khác coi sàn giao dịch này là một “rủi ro trốn tránh lệnh trừng phạt gia tăng”.

Hợp tác xã phản hồi

Người phát ngôn của HTX cho biết Giải mã rằng hành vi được gắn cờ trong báo cáo là lành tính. Người phát ngôn cho biết: “Các hoạt động kỹ thuật được đề cập trong báo cáo của TRM phản ánh các hoạt động nền tảng định hướng bảo mật thường xuyên, phổ biến trong toàn ngành”. “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ bất kỳ mô tả nào ngụ ý ngược lại và không có bình luận gì thêm.”

Sàn giao dịch này đã từng phản đối hành động của Vương quốc Anh trước đây. Sau tên gọi tháng 5, Hợp tác xã kể lại Giải mã tổ chức niêm yết, Huobi Global SA, “khác biệt với sàn giao dịch HTX trực tuyến” và cho biết tiền của người dùng vẫn an toàn và hoạt động toàn cầu không bị ảnh hưởng — mặc dù OFSI nhấn mạnh rằng điều đó cân nhắc việc hợp tác xã chịu sự trừng phạt tài chính của Vương quốc Anh do Huobi sở hữu nó.

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, FCA, đã có riêng đã đưa ra hành động cưỡng chế chống lại HTX vào đầu năm nay về các chương trình khuyến mãi bất hợp pháp cho khách hàng Anh, khiến sàn giao dịch hạn chế đăng ký mới ở Vương quốc Anh.

Hợp tác xã được sở hữu và tư vấn bởi Justin Sun, tỷ phú doanh nhân tiền điện tử có vụ lừa đảo ở Hoa Kỳ được giải quyết bởi SEC đầu năm nay. Sàn giao dịch đã báo cáo hơn 3 nghìn tỷ USD về khối lượng giao dịch vào năm 2025.