Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông đang thụ án tù liên bang về cáo buộc loại bỏ và rửa khoảng 290.000 đô la tài sản tiền điện tử được giữ trong tài khoản Kraken theo lệnh tịch thu.
Sở Tư pháp nói vào thứ Năm rằng Rossen Iossifov, một công dân Bulgaria, đã âm mưu vào tháng 1 năm 2024 để rút và chuyển tiền điện tử mà tòa án liên bang đã ra lệnh tịch thu sau bản án năm 2021 của anh ta. Các công tố viên cáo buộc rằng tài sản đã được chuyển thông qua các dịch vụ trộn bất hợp pháp và trao đổi tiền điện tử trước khi Hoa Kỳ có thể chiếm hữu.
Vụ án cho thấy những nỗ lực di chuyển tiền điện tử sau lệnh tịch thu có thể gây ra các cáo buộc hình sự mới như thế nào, ngay cả sau khi bị kết án cơ bản.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông Kentucky nói số tiền điện tử này được giữ trong một tài khoản được đăng ký với Iossifov tại Kraken và đã bị hạn chế trong quá trình điều tra. Thông báo của DOJ không cho biết tài khoản được truy cập như thế nào hoặc liệu tiền có được thu hồi hay không.
Hoạt động rửa tiền điện tử thu hút sự giám sát thực thi rộng rãi hơn
Iossifov trước đây đã bị kết án về âm mưu đấu giá và âm mưu rửa tiền vì vai trò của anh ta trong mạng lưới lừa đảo đấu giá trực tuyến khiến ít nhất 900 người Mỹ trở thành nạn nhân.
Các công tố viên cho biết Iossifov sở hữu và điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử có tên RG Coins, nơi chuyển đổi số tiền thu được từ tội phạm thành tiền điện tử và tiền mặt cho mạng lưới. Bằng chứng trước đó cho thấy anh ta đã rửa gần 5 triệu đô la tiền điện tử trong vòng chưa đầy ba năm.
Tòa án đã yêu cầu Iossifov phải trả hơn 2,6 triệu đô la tiền bồi thường và tịch thu tài sản tiền điện tử. Hiện anh ta bị buộc tội lấy đi tài sản để ngăn chặn việc tịch thu, hỗ trợ, tiếp tay và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Các cáo buộc có hình phạt tối đa là 25 năm nếu bị kết án.
Bản cáo trạng là một lời cáo buộc và Iossifov được coi là vô tội trừ khi được chứng minh là có tội.
Có liên quan: DOJ Hoa Kỳ kết án người đàn ông 70 tháng tù vì vai trò trong nhóm lừa đảo 263 triệu đô la
Các cáo buộc được đưa ra khi các nhà chức trách tăng cường giám sát cơ sở hạ tầng tiền điện tử được sử dụng để che giấu các luồng bất hợp pháp. Hôm thứ Năm, Interpol cho biết một chiếc ví được gắn với một kẻ tình nghi rửa tiền lừa đảo. xử lý hơn 122 triệu USD trong 10 thángsử dụng hoán đổi chuỗi chéo để chuyển tiền thu được từ gian lận trực tuyến.
Cuộc điều tra là một phần của hoạt động rộng lớn hơn liên quan đến 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chiến dịch này đã dẫn tới 5.811 vụ bắt giữ và tịch thu tài sản trị giá 293 triệu USD liên quan đến gian lận và rửa tiền.
Tạp chí: Vấn đề nan giải về lượng tử của Bitcoin: Khối lớn hơn hay bằng chứng STARK?
Cointelegraph cam kết báo chí độc lập, minh bạch. Bài viết tin tức này được sản xuất theo quy định của Cointelegraph Chính sách biên tập và nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Người đọc được khuyến khích xác minh thông tin một cách độc lập.
