Hàn Quốc điều tra 40 trường hợp thao túng tiền điện tử trong 2 năm

Cơ quan tài chính Hàn Quốc đã điều tra hơn 40 trường hợp giao dịch không công bằng, bao gồm thao túng thị trường và giao dịch tiền điện tử gian lận, trong hai năm qua.

Theo một chữ X bưu kiện bởi Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Lee Eog-won, 30 người trong số họ đã báo cáo hoặc chuyển đến các cơ quan điều tra, xác định 25 nghi phạm kể từ khi Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024.

Lee cho biết số tiền thu được bất hợp pháp trung bình là khoảng 1,4 tỷ won (940.000 USD).

“Hôm nay đánh dấu kỷ niệm hai năm ban hành ‘Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo…’ Đó là thời điểm có ý nghĩa đã đưa thị trường tài sản ảo, vốn nằm ngoài khuôn khổ thể chế vào thời điểm đó, vào khuôn khổ của luật và tạo cơ hội thiết lập hệ thống bảo vệ người dùng cho tài sản ảo,” Lee nói.

Có liên quan: Hàn Quốc đưa tài sản kỹ thuật số vào hệ thống quản lý tài sản nhà nước mới

Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo là được thiết kế để bảo vệ người dùng những người mua và lưu trữ tài sản tiền điện tử với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

VASP được yêu cầu về mặt pháp lý để tách tiền gửi của người dùng và tài sản ảo khỏi tài sản công ty của họ, giữ tiền gửi của khách hàng trong ngân hàng.

Luật này cũng nhắm vào các hoạt động bất hợp pháp như giao dịch nội gián, giao dịch rửa tiền và thao túng thị trường, tăng cường quyền giám sát và kiểm tra VASP của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC).

Lee nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống điều tra và giám sát giám sát thị trường dựa trên AI và chủ động ứng phó với các khu vực có rủi ro cao”.