Thám tử Onchain ZachXBT đã truy tìm số tiền còn lại trên các sàn giao dịch, dịch vụ hoán đổi tức thời và các chuỗi khối khác. Tether sau đó đã đóng băng 72 triệu USDT liên quan đến hoạt động này.
Cập nhật ngày 12 tháng 6 năm 2026, 12:40 chiều Được xuất bản ngày 12 tháng 6 năm 2026, 11:10 sáng
- Một thực thể không xác định đã chuyển khoảng 120 triệu USD tiền ổn định USDT thông qua một loạt giao dịch hoán đổi phức tạp trong tuần này, bao gồm cả các giao dịch mua lớn đồng tiền riêng tư Monero.
- Các lệnh mua Monero đủ lớn để đẩy giá của nó từ khoảng 330 USD lên mức cao nhất trong ngày gần 438 USD, nêu bật mức độ thanh khoản mỏng có thể khuếch đại các chuyển động của thị trường.
- Thám tử Onchain ZachXBT đã truy tìm số tiền còn lại trên các sàn giao dịch, dịch vụ hoán đổi tức thời và các chuỗi khối khác.
- Tether sau đó đã đóng băng 72 triệu USDT có liên quan đến hoạt động này, mang dấu hiệu rửa tiền.
Ai đó đã chuyển 120 triệu đô la tiền ổn định thông qua một chuỗi giao dịch hoán đổi trong tuần này và việc giá Monero tăng đột ngột đã khiến điều đó trở nên rõ ràng.
Điều tra viên Onchain ZachXBT cho biết trong một buổi phát sóng Telegram vào thứ Sáu trước đó rằng một địa chỉ đã nhận được 120,2 triệu USDT trên mạng Tron vào thứ Năm. USDT là stablecoin lớn nhất, một token tiền điện tử được xây dựng để giữ giá trị ổn định 1 USD và Tron là một blockchain thường được sử dụng để di chuyển nó với giá rẻ.
Sau đó, tổ chức này bắt đầu chia tiền ra và gửi theo các hướng khác nhau.
Một phần trong số đó đã được chuyển vào Monero (XMR), một loại tiền riêng tư được thiết kế để che giấu người gửi và nhận tiền, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn. Các lệnh mua đủ lớn để di chuyển thị trường và ZachXBT cho biết các lệnh này đã chứng kiến XMR tăng tới 33% từ 330 USD lên mức cao nhất là 438 USD.
Mã thông báo được giao dịch quanh mức 382 đô la trong buổi sáng châu Âu vào thứ Sáu, cao hơn khoảng 8% trong ngày. Monero không giao dịch với khối lượng lớn nên chỉ một lần mua lớn cũng có thể khiến giá biến động nhanh chóng.
Phần còn lại nằm rải rác. ZachXBT đã truy tìm hơn 12 triệu đô la đến các địa chỉ gửi tiền tại sàn giao dịch KuCoin và khoảng 8 triệu đô la cho các dịch vụ hoán đổi tức thời, giúp chuyển đổi đồng xu này sang đồng xu khác một cách nhanh chóng và thường không cần kiểm tra danh tính.
8 triệu đô la khác đã được chuyển từ Tron sang mạng Bitcoin và Ethereum thông qua Near Intents, một công cụ hoán đổi chuỗi chéo. Phân phối tiền trên các đồng tiền, sàn giao dịch và chuỗi khối là một cách phổ biến để phá vỡ dấu vết.
Sau đó, Tether vào cuộc. Công ty có thể đóng băng USDT được giữ tại một địa chỉ cụ thể và ZachXBT cho biết họ đã đưa vào danh sách đen một địa chỉ gắn liền với thực thể nắm giữ 72 triệu USDT. Sau khi bị đóng băng, những token đó không thể được di chuyển hoặc rút ra tiền mặt.
Không rõ 120 triệu USD ban đầu đến từ đâu. Nhưng mô hình, chuyển động nhanh chóng thành một đồng tiền riêng tư, hoán đổi tức thời và bước nhảy xuyên chuỗi, là loại được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp và việc Tether đóng băng cho thấy nó đã đi đến kết luận tương tự.
CẬP NHẬT (ngày 12 tháng 6, 12:40 UTC): Sửa đổi tiêu đề và nội dung để bao gồm con số phần trăm lợi nhuận của XMR.
