FATF kêu gọi thực thi AML tiền điện tử nhanh hơn khi tội phạm stablecoin gia tăng

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) cảnh báo rằng tội phạm đang ngày càng khai thác stablecoin để tài chính bất hợp pháp, với hầu hết hoạt động tội phạm trên chuỗi được xác định hiện liên quan đến tiền điện tử được chốt bằng đô la.

Trong báo cáo mới nhất của nó được xuất bản Hôm thứ Năm, cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu cho biết các mạng lưới tội phạm cũng đã bắt đầu phát triển các stablecoin độc quyền được thiết kế để chống lại việc đóng băng và tịch thu tài sản.

FATF kêu gọi các khu vực pháp lý đẩy nhanh việc thực hiện các tiêu chuẩn AML tiền điện tử khi các tác nhân bất hợp pháp khai thác các lỗ hổng quy định.

Những phát hiện này đến từ đánh giá hàng năm mới nhất của FATF về việc thực hiện các tiêu chuẩn AML đối với tiền điện tử của các quốc gia. Mặc dù 83% khu vực pháp lý được khảo sát đã áp dụng Quy tắc đi lại thành luật, tăng từ 73% một năm trước đóFATF cho biết nhiều người vẫn chưa biến những khuôn khổ pháp lý đó thành sự giám sát và thực thi hiệu quả.

Quy tắc du lịch của FATF yêu cầu các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chia sẻ thông tin người gửi và người nhận để thanh toán xuyên biên giới và giao dịch tiền điện tử trên ngưỡng đã đặt – với mức cơ bản là 1.000 đô la hoặc 1.000 euro – để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng các khu vực pháp lý tiếp tục đấu tranh với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở nước ngoài và đánh giá rủi ro liên quan đến DeFi, điều mà họ cho rằng có thể trở thành điểm mù quy định ngày càng tăng.