BINANCE

Tổng quan & Hệ sinh thái (Ecosystem)

• Binance được thành lập vào tháng 7/2017 và nhanh chóng trở thành sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất về khối lượng giao dịch

• Hệ sinh thái gồm nhiều mảng chính: Binance Exchange, Binance Labs, Research, Academy, Charity, NFT Marketplace, Trust Wallet, và nhiều dịch vụ khác

 Các sản phẩm & dịch vụ chính

1. Spot Trading – giao dịch tiền mã hóa nhận ngay

2. Futures, Margin Trading – hợp đồng tương lai và giao dịch ký quỹ với đòn bẩy cao

3. Binance Earn – các hình thức tích luỹ thụ động gồm staking, savings, liquidity farming

4. Binance Wallet – ví nội bộ an toàn để lưu trữ tài sản

5. NFT Marketplace – mua bán, giao dịch NFTs

6. Referral Program – chương trình giới thiệu người dùng

7. Binance Smart Chain (BSC) – blockchain hỗ trợ smart contract, cạnh tranh với Ethereum

Phạm vi hoạt động & Giấy phép

• Binance phục vụ người dùng tại hơn 180 quốc gia, cung cấp hơn 600 loại tiền mã hóa và nhiều sản phẩm tài chính phái sinh

• Binance có giấy phép hoạt động ở một số vùng trọng điểm:

  • Kazakhstan – Binance Kazakhstan đã nhận giấy phép đầy đủ từ AFSA

  • El Salvador – là nền tảng crypto đầu tiên được cấp phép tại quốc gia này

  • Bahrain – được cấp phép “in-principle” từ Ngân hàng Trung ương Bahrain

• Binance.US – nền tảng dành riêng cho người dùng tại Mỹ, do BAM Trading Services vận hành và hoạt động trên cơ sở tuân thủ luật pháp Mỹ

 Lãnh đạo & Tái cấu trúc pháp lý

• Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập và cựu CEO, từng dẫn dắt Binance đến vị thế dẫn đầu, nhưng đã từ chức sau khi nhận tội liên quan đến rửa tiền và công ty phải chịu phạt 4,3 tỷ USD

• Richard Teng – CEO mới từ tháng 11/2023, từng là quan chức quản lý tài chính tại Singapore và Abu Dhabi, đang dẫn dắt Binance theo hướng minh bạch và tuân thủ hơn

 Vấn đề pháp lý & Thanh tra

• Binance đang đối mặt với đơn vị giám sát tài chính Australia (AUSTRAC), yêu cầu tiến hành kiểm toán bên ngoài vì nghi ngờ về các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

• SEC (Hoa Kỳ) từng khởi kiện Binance vì hoạt động như sàn giao dịch chứng khoán không được cấp phép; hiện đã yêu cầu tạm hoãn vụ kiện nhằm thúc đẩy lập trường thân thiện hơn với crypto

• Binance đã bị xử phạt nặng và đang trong quá trình điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu tuân thủ toàn cầu

 Đầu tư & Tăng trưởng

• MGX – quỹ AI tại Abu Dhabi đã đầu tư 2 tỷ USD vào Binance, đánh dấu khoản đầu tư tổ chức lớn nhất từ trước đến nay vào sàn này

• Binance đặt mục tiêu mở rộng lên 1 tỷ người dùng, hiện đang có khoảng 235 triệu người dùng