Chủ hệ thống cửa hàng xe máy Bùi Văn Tân – Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra (lần 3) đề nghị truy tố đối với can Bùi Văn Tân (42 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Liên quan vụ án, các bị can: Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy, Nguyễn Thủy Tiên bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Sỹ Toàn và Nguyễn Thị Kiều Oanh bị đề nghị truy tố về tội “mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Từ năm 2018 đến tháng 12-2023, ông Tân đã thành lập bốn cửa hàng xe máy gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh – nay là xã Tân Vĩnh Lộc), Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, TP.HCM), Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Tân Thới Nhất, quận 12 – nay là phường Đông Hưng Thuận) và Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương – nay là phường Thuận Giao, TP.HCM).
Cuối năm 2021, bị can Tân nhận thấy thị trường có nhiều xe máy đã qua sử dụng, không giấy tờ, không rõ nguồn gốc. Trong khi đó các công ty xuất nhập khẩu và cửa hàng xe máy lại còn dư phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng khi xuất khẩu.
Từ đó Tân nảy sinh ý định thu mua xe không rõ nguồn gốc, thuê người mài đục số khung, số máy để khớp với thông tin trên phiếu xuất xưởng, rồi bán cho khách và đăng ký như xe mới.
Bị can Tân thỏa thuận thu mua xe không rõ nguồn gốc, không giấy tờ của Lê Văn Tới. Sau đó mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các bị can Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Sỹ Toàn.
Tân thuê Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như mài đục, thay đổi số khung số máy theo thông tin phiếu kiểm tra xuất xưởng.
Xe sau khi đã mài đục thì được về hệ thống cửa hàng. Tân phân công, chỉ đạo nhân viên bán cho người mua dưới dạng xe mới, xe lướt, bao làm thủ tục, giấy tờ…. để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân khai nhận đã mua khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, thuê Oai, Như mài đục khoảng 500 xe mô tô để bán cho khách hàng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ 386 xe mô tô bị mài đục do hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến bán cho khách và 136 xe đang trưng bày tại cửa hàng. Ngoài ra, có 3 bị hại đã mua xe nhưng chưa được giao.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà 387 bị hại bị Bùi Văn Tân cùng đồng phạm chiếm đoạt là hơn 14,7 tỉ đồng.
Thêm một quản lý cửa hàng xe máy Tân Tiến bị khởi tố
Sau 2 lần điều tra bổ sung, giữa tháng 6 vừa qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can là Nguyễn Thủy Tiên (29 tuổi, quê Đồng Nai).
Tiên là quản lý cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 và đứng tên đại diện theo pháp luật của Công ty xe máy Thảo Vân.
Theo hồ sơ, với mỗi xe bán được từ cửa hàng do Tiên làm quản lý thì Tân hứa hẹn sẽ chi hoa hồng là 200.000 đồng/xe. Tuy nhiên Tiên khai thực tế chưa nhận được tiền hoa hồng, mà chỉ được Tân hứa hẹn.
Kết quả điều tra xác định Tiên thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023, giúp sức cho Bùi Văn Tân chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng.
