DOJ thu giữ cơ sở hạ tầng Huione được liên kết với hàng tỷ USD trong hoạt động rửa tiền điện tử

Chính quyền Hoa Kỳ đã tấn công vào xương sống kỹ thuật của cái mà họ gọi là một trong những thị trường tội phạm phát triển nhất từng hoạt động trực tuyến.

Bộ Tư pháp vào thứ ba tuyên bố bắt giữ về tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Tập đoàn Huione, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia bị cáo buộc giúp rửa hàng tỷ đô la tiền thu được từ gian lận đầu tư tiền điện tử và lừa đảo trên mạng. Các công tố viên cho biết tài khoản này lưu trữ “cơ sở hạ tầng phụ trợ” cho các công ty con đó, cho phép bọn tội phạm di chuyển và che giấu tiền trước khi chuyển chúng vào hệ thống ngân hàng mà không bị phát hiện.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva thuộc Phòng Hình sự của Bộ cho biết: “Vụ bắt giữ hôm nay giáng một đòn mạnh vào một trong những thị trường tội phạm phát triển nhất thế giới”. Ông nói, tài khoản này đóng vai trò là “xương sống công nghệ cho phép hàng tỷ tiền lừa đảo được chuyển, di chuyển và che giấu,” phần lớn trong số đó bị đánh cắp thông qua các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Theo tài liệu của tòa án, tài khoản này đã giúp vận hành Bảo đảm Huione, còn được gọi là Bảo đảm Haowang, một thị trường dựa trên Telegram, nơi các nhà cung cấp giao dịch dữ liệu nhận dạng và thẻ bị đánh cắp, tiền thu được từ phần mềm độc hại và dịch vụ rửa tiền để lừa đảo lãng mạn và đầu tư. Nó cũng điều hành các dịch vụ ký quỹ để giúp bọn tội phạm, bao gồm cả những kẻ rửa tiền, giao dịch bằng tiền điện tử.

Các nhà phân tích chuỗi khối có được mô tả Huione Đảm bảo là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từ ​​​​trước đến nay, làm lu mờ các tổ tiên web đen như Silk Road. điện tín đã cấm các kênh của nó vào tháng 5 năm 2025, buộc nó phải đóng cửa thị trường kế thừa nhanh chóng xuất hiện để lấp đầy khoảng trống.

Vụ bắt giữ đánh dấu một năm đàn áp ở Huione. Tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới Thi hành án Tội phạm Tài chính của Kho bạc ban hành quy tắc cuối cùng cắt Huione khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ được coi là “mối lo ngại rửa tiền hàng đầu”, trích dẫn vai trò của nó trong việc rửa tiền và tiền lừa đảo tiền điện tử từ các vụ trộm mạng của Triều Tiên. Vào thứ ba, FinCEN đã chuyển sang mở rộng quy tắc đó cho người kế nhiệm, H-Pay Service PLC, để đề phòng nhóm trốn tránh lệnh cấm.

Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tiếp tục gia tăng. người Mỹ đã báo cáo thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD chỉ riêng từ gian lận đầu tư tiền điện tử cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI vào năm 2025, một phần trong tổng thiệt hại hơn 20 tỷ USD do tội phạm mạng vào năm ngoái, tăng 26%.

Vụ án do văn phòng hiện trường của FBI tại San Francisco và Cơ quan điều tra hình sự IRS điều tra, là một phần của Chiến dịch Riptide, một chiến dịch của FBI nhắm vào cơ sở hạ tầng đằng sau gian lận trực tuyến. Bộ đã ghi nhận sự hỗ trợ của các công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và Elliptic, cùng với nhóm tội phạm mạng của Google.

Huione đã tỏ ra thành thạo trong việc tập hợp lại trước áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, phóng của riêng nó ổn địnhUSDH và chuyển hoạt động sang các nền tảng liên kết khi việc thực thi được thắt chặt.