Mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á khiến nạn nhân thiệt hại lên tới 114 tỷ USD mỗi năm: UN

Liên Hợp Quốc cho biết ngành công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á đã phát triển thành một nền kinh tế tội phạm liên kết với nhau và tổn thất hiện ngang bằng với sản lượng của toàn bộ các quốc gia. báo cáo được xuất bản vào thứ ba.

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã mô tả quá trình tái cơ cấu “cơ bản” của thế giới ngầm trong khu vực. Báo cáo cho biết, các tập đoàn có nguồn gốc từ địa phương từng bị mắc kẹt trong một lãnh thổ và một chuyên ngành đã hợp nhất thành một mạng lưới xuyên quốc gia, trong đó các nhóm bán dịch vụ—rửa tiền, lừa đảo, buôn người, thu thập dữ liệu—cho nhau qua cơ sở hạ tầng dùng chung.

Delphine Schantz, Đại diện UNODC khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, ví mô hình này giống như “nhượng quyền doanh nghiệp”, theo một nghĩa tuyên bốchỉ vào các bộ phận chuyên trách rửa tiền, buôn người và thu thập dữ liệu cắm vào cùng một mạng dựa trên dịch vụ.

Tổng thiệt hại do tội phạm lừa đảo trên khắp Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand ước tính lên tới 88,3 tỷ USD đến 114,1 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2025—một con số mà UNODC ghi nhận “vượt xa GDP của một số quốc gia trong khu vực”. Phần lớn số tiền đó được chuyển qua tiền điện tử: các hợp chất này thực hiện các hoạt động lừa đảo đầu tư và lãng mạn, thường được gọi là “làm thịt lợn”, số tiền thu được sẽ được rửa trên chuỗi. UNODC cảnh báo rằng cảnh sát trong khu vực vẫn chưa được đào tạo để theo dõi tiền trong “bối cảnh tiền điện tử mới”, Schantz nói thêm rằng việc thu giữ số tiền thu được hiện là điều cần thiết vì “chỉ riêng sự gián đoạn thôi sẽ không có tác dụng”.

Thay vì buôn lậu hàng lậu vật chất, các nhóm ngày càng bán các hoạt động lừa đảo qua mạng, cơ sở hạ tầng tội phạm và các hoạt động thanh toán tài chính dựa trên nền tảng mà không để lại dấu vết và khó xác định. Việc cung cấp cho máy là lao động cưỡng bức trên quy mô toàn cầu, với những người từ ít nhất 80 quốc gia được xác định đang ở trong các tổ hợp lừa đảo. Báo cáo cho biết thêm, các mạng lừa đảo hiện đang cố gắng mở rộng nhóm tuyển dụng của họ với các quảng cáo nhắm mục tiêu đến các cá nhân có kỹ năng ngôn ngữ Châu Âu và Bắc Mỹ.

Báo cáo đánh dấu AI tổng hợp, deepfake và gian lận gần như tự động, cùng với “quảng cáo độc hại” — việc chiếm đoạt các mạng quảng cáo hợp pháp để phát tán phần mềm độc hại — mà báo cáo cho biết đã tăng 42% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cho biết, các hoạt động tội phạm đã được “tách rời” khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông địa phương bằng internet vệ tinh như Starlink của Elon Musk, cho phép chúng hoạt động ở các địa điểm xa xôi.

Ngoài các vụ lừa đảo, báo cáo còn đột phá trên các thị trường đang phát triển nhanh khác. Nó xác định Biển Sulu và Celebes—tam giác hàng hải giữa Indonesia, Malaysia và Philippines—là một hành lang buôn lậu đang gia tăng và cảnh báo rằng bọn tội phạm đang đánh bạc trực tuyến để thu hút người dùng trẻ tuổi.

Giám đốc điều hành UNODC Monica Juma nói các mạng lưới này “linh hoạt, bền bỉ và có khả năng thích ứng”, có thể dịch chuyển xuyên biên giới và tiếp tục hoạt động sau các cuộc đàn áp của cơ quan thực thi pháp luật, khiến hợp tác quốc tế trở nên cần thiết để phá bỏ chúng.

Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới đang tăng cường phản ứng trước mối đe dọa này. Công tố viên Mỹ tuần trước tịch thu hơn 25 triệu USD trong tiền điện tử gắn liền với các vụ lừa đảo đầu tư và lãng mạn được chuyển qua khu vực và Interpol đã dán nhãn các mạng phức hợp một mối đe dọa toàn cầu Thiệt hại về người cũng đang được chú trọng, với Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận một khủng hoảng nhân đạo khi các công nhân chạy trốn khỏi các khu nhà ở Campuchia—cũng chính quốc gia nơi Chen Zhi, ông chủ của Tập đoàn Prince bị cáo buộc đã bị bắt chờ dẫn độ sang Trung Quốc, trong một vụ án bao gồm một trong những vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ ​​trước đến nay.