Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ trình năm đơn khiếu nại tịch thu dân sự tìm kiếm hơn 25 triệu đô la tiền điện tử được cho là có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư, lãng mạn và phục hồi quốc tế nhắm vào các nạn nhân ở Canada và Hoa Kỳ.
Hôm thứ Ba, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia và Văn phòng Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ tại Washington nói rằng tài sản đã được thu hồi thông qua các cuộc điều tra riêng biệt của Lực lượng đặc nhiệm gian lận mạng. Các nhà điều tra đã xác định được một số mạng lưới rửa tiền và xác nhận hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới đã bị lừa tin rằng họ đang thực hiện đầu tư tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
Hành động này nêu bật quy mô ngày càng tăng của các trò lừa đảo lãng mạn và đầu tư dựa trên tiền điện tử, thường kết hợp kỹ thuật xã hội với các nền tảng giao dịch gian lận và chuyển ví nhiều lớp để che giấu số tiền bị đánh cắp.
Khiếu nại lớn nhất đòi khoảng 12,1 triệu đô la liên quan đến các kế hoạch lãng mạn lừa gạt hơn 200 nạn nhân, với số tiền thu được được chuyển qua các địa chỉ trung gian và trộn lẫn với các quỹ khác của nạn nhân. Một vụ khác đòi 10,4 triệu USD từ hơn 270 giao dịch bị nghi ngờ của nạn nhân, trong khi ba vụ nhỏ hơn liên quan đến tài khoản đầu tư giả và một vụ lừa đảo thứ cấp để thu hồi số tiền bị đánh cắp trước đó.
DOJ cho biết những kẻ rửa tiền chủ yếu ở Đông Nam Á, với các địa chỉ IP liên quan ở Trung Quốc, Malaysia và Campuchia.
Lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử phải đối mặt với sự thúc đẩy thực thi toàn cầu
Các khiếu nại diễn ra sau một hoạt động phối hợp gần đây của Interpol nhắm vào các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội và các mạng tài chính được sử dụng để rửa tiền thu được. Chiến dịch Ánh sáng đầu tiên 2026 liên quan đến 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ và thu giữ 283 triệu USD tài sản bất hợp pháp. Interpol cho biết hoạt động này đã xác định được hơn 142.000 nạn nhân và phong tỏa hơn 31.000 tài khoản ngân hàng.
Là một phần của hoạt động, chính quyền Thái Lan đã phát hiện ra một mạng lưới được cho là đã chuyển đổi số tiền thu được từ trò lừa đảo lãng mạn thành tiền điện tử và sử dụng các giao dịch hoán đổi mã thông báo chuỗi chéo để che giấu dấu vết. Một chiếc ví liên quan đến một kẻ bị nghi ngờ rửa tiền đã xử lý hơn 122,5 triệu đô la tiền điện tử trong 10 tháng.
Có liên quan: DOJ chuyển sang bác bỏ cáo buộc chống lại kẻ lừa đảo BitClub trị giá 722 triệu đô la: Báo cáo
Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã theo đuổi các tài sản tiền điện tử có liên quan đến các chương trình tương tự. Vào tháng Hai, các đặc vụ liên bang tịch thu hơn 61 triệu đô la USDT stablecoin từ các địa chỉ được cho là được sử dụng để rửa tiền từ các nền tảng đầu tư lừa đảo.
Các nhà điều tra cho biết những kẻ lừa đảo trước tiên có được lòng tin thông qua các mối quan hệ lãng mạn, sau đó hướng họ đến các nền tảng giao dịch giả mạo trước khi chuyển tiền qua nhiều ví.
Tạp chí: Bên trong ‘cuộc đột kích của cảnh sát giả’ buộc phải chuyển Bitcoin trị giá 1 triệu đô la
Cointelegraph cam kết báo chí độc lập, minh bạch. Bài viết tin tức này được sản xuất theo quy định của Cointelegraph Chính sách biên tập và nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Người đọc được khuyến khích xác minh thông tin một cách độc lập.
