Quần đảo Virgin thuộc Anh là trung tâm tiền điện tử hàng đầu mà không ai nhắc đến: Đây là lý do

Hơn 1 đô la trong số 10 đô la của Kho bạc Hoa Kỳ được mã hóa trên thế giới được phát hành bởi một công ty được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Theo BVI Finance, điều đó đặt lãnh thổ Caribe nhỏ bé chỉ đứng sau Hoa Kỳ với tư cách là khu vực tài phán chính đối với loại tài sản đang phát triển nhanh chóng.

Điểm đến kỹ thuật số của BVI Finance báo cáo vào tháng 6 đã phát hiện ra rằng các thực thể BVI chiếm khoảng 1,5 tỷ USD trong thị trường toàn cầu trị giá 14,98 tỷ USD đối với Kho bạc Hoa Kỳ được mã hóa kể từ ngày 1 tháng Sáu.

Ngày càng có nhiều công ty tài sản kỹ thuật số đặt trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, bao gồm công ty mẹ của Kraken, Payward, Bitstamp (gần đây được Robinhood mua lại), 1inch và Bitfinex.

Lãnh thổ này tự hào có mức vốn hóa thị trường stablecoin khoảng 1,2 tỷ USD được nắm giữ tại các địa chỉ được liên kết với BVI và có khoảng 28.000 chủ sở hữu tài sản stablecoin.

Hơn 25 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đã được phê duyệt theo chế độ VASP của BVI và theo Bernstein Research, Quần đảo lưu trữ 305 chứng khoán được mã hóa — số lượng cao nhất đối với bất kỳ khu vực pháp lý nào trong bộ dữ liệu RWA.xyz.

Chứng khoán được mã hóa của Hoa Kỳ phân bổ giá trị theo khu vực pháp lý. Nguồn: Destination Digital

Các số liệu thống kê cho thấy Quần đảo Virgin đã trở thành một trong những điểm nóng về tiền điện tử hàng đầu thế giới, nhưng thực tế lại phức tạp hơn một chút.

Các tài sản được mã hóa được thiết kế không biên giới và các dự án tiền điện tử thường có quyền lựa chọn khu vực pháp lý ở nước ngoài để kết hợp.

Trong hầu hết các trường hợp, các công ty tài sản kỹ thuật số không chuyển địa điểm thực tế đến Quần đảo Virgin; họ chỉ đơn giản sử dụng lãnh thổ để kết hợp các pháp nhân, chẳng hạn như nhà phát hành mã thông báo, phương tiện kho bạc, công ty cổ phần hoặc phương tiện có mục đích đặc biệt (SPV).

Các công ty tiền điện tử không chỉ chọn BVI vì lý do thuế

Andrew Jowett, một đối tác tại Appleby (BVI) Ltd, người tư vấn cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số về cơ cấu doanh nghiệp, nói với Cointelegraph rằng các khách hàng nghiên cứu BVI thường so sánh một số khu vực pháp lý, chẳng hạn như Quần đảo Cayman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Singapore và Thụy Sĩ.

Bất chấp những giả định từ lâu về các thiên đường trốn thuế ở Caribe, tính trung lập về thuế không còn là động lực chính.

Có liên quan: Thị trường tiền điện tử Dubai tiếp cận 50 công ty được cấp phép sau khi VARA được phê duyệt mới

Jowett cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn BVI là quy định về tài sản kỹ thuật số chứ không phải thuế”. Lãnh thổ hải ngoại của Anh có chính sách thuế hấp dẫn và áp đặt không có thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế lãi vốn đối với các công ty ở BVI.

Nhưng tất cả các trung tâm tiền điện tử hàng đầu hiện nay đều có chính sách thuế tiền điện tử thuận lợinghĩa là nó không còn là yếu tố quyết định nữa.

Quần đảo Cayman không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế lãi vốn và UAE không có thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế doanh nghiệp liên bang đối với các thực thể đủ điều kiện trong khu vực tự do.

Saeed Al-Marri, giám đốc điều hành của công ty cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số Ethra, được thành lập trong BVI, cho biết: “Tính trung lập về thuế là một điều quan trọng. Ông nói thêm rằng BVI cung cấp sự chắc chắn và rõ ràng về mặt pháp lý, các yếu tố mà ông cho biết sẽ quyết định khu vực pháp lý nào tồn tại trong việc áp dụng thể chế.

LTP là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số tổ chức, vận hành các đơn vị được quản lý ở BVI, Hồng Kông, Úc và UAE. Người sáng lập và giám đốc điều hành của nó, Jack Yang, nói với Cointelegraph rằng mặc dù thuế thuận lợi có liên quan đến các cấu trúc xuyên biên giới, nhưng nó chỉ là thứ yếu đối với sự chắc chắn về mặt pháp lý và quy định khi token hóa tiến sâu hơn vào tài chính tổ chức.

Ông nói: “Một cơ cấu trung lập về thuế không thể vượt qua sự xem xét của các ngân hàng, người giám sát, kiểm toán viên, ủy ban đầu tư hoặc cơ quan quản lý sẽ có giá trị thực tế hạn chế”.

Số lượng chứng khoán được mã hóa theo khu vực pháp lý. Nguồn: Destination Digital

Orest Gavryliak, giám đốc pháp lý của công ty tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung 1inch, được thành lập trong BVI, cho biết ngày càng có nhiều giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đang chọn các khu vực pháp lý cung cấp các quy tắc có thể dự đoán được, thay vì chỉ đơn giản là gánh nặng thuế thấp nhất.

Gavryliak nói với Cointelegraph: “Quyền tài phán không thực sự trở nên không phù hợp, nhưng vai trò của nó đang thay đổi”. “Các giao thức đang ngày càng cân nhắc các yếu tố như quy định, uy tín của thể chế và tính bền vững lâu dài.”

Các trung tâm tiền điện tử hiện đang cạnh tranh trên cơ sở hạ tầng pháp lý

Các khu vực pháp lý cạnh tranh để trở thành “trung tâm tiền điện tử” như Singapore và UAE ngày càng cạnh tranh thông qua cơ sở hạ tầng pháp lý và chế độ cấp phép thuận lợi, chẳng hạn như Đạo luật dịch vụ thanh toán của Singapore và các quy tắc của Cơ quan quản lý tài sản ảo (VARA) của Dubai.

BVI đã giới thiệu Đạo luật nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (Đạo luật VASP) vào năm 2023, do Ủy ban dịch vụ tài chính BVI (FSC) giám sát.

So với nhiều trung tâm tài chính lớn hơn, nó cung cấp thời gian quay vòng nhanh chóng, phản hồi các đơn đăng ký VASP trong vòng sáu tuần và đặt mục tiêu hoàn tất quy trình xem xét trong vòng sáu tháng, theo hướng dẫn của BVI Finance và FSC.

Jowett cho biết ngoài các chế độ thuế thuận lợi, khách hàng còn ưu tiên “dễ dàng triển khai” và cơ cấu công ty hiệu quả, vốn từ lâu đã trở thành một phần hấp dẫn của BVI. Các công ty có thể cài đặt nhanh chóng, khung pháp lý linh hoạt và việc báo cáo liên tục thường nhẹ nhàng hơn so với các khu vực pháp lý trong nước.

Có liên quan: Nền tảng Web3 của Quần đảo Cayman tăng 70% khi có quy tắc báo cáo CARF

Quần đảo Virgin trong lịch sử cũng được ưa chuộng vì nó mang lại tính bảo mật cho doanh nghiệp nhiều hơn nhiều trung tâm tài chính lớn hơn.

Trong khi các công ty ở BVI vẫn đang chủ thể đối với các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC), thông tin về quyền sở hữu có lợi được lưu giữ bởi các đại lý đã đăng ký thay vì đăng ký công khai, điều này làm giảm yêu cầu tiết lộ.

Quần đảo Virgin thuộc Anh. Nguồn: Destination Digital

Tuy nhiên, không có công ty nào được Cointelegraph phỏng vấn coi tính trung lập về thuế hoặc tính bảo mật cao hơn của công ty là các yếu tố quyết định việc kết hợp với BVI, thay vào đó chỉ ra sự chắc chắn về mặt pháp lý, sự rõ ràng về quy định và tính linh hoạt của công ty.

Hợp nhất, không chuyển địa điểm đến Quần đảo Virgin

Yang nói với Cointelegraph rằng LTP không tuyển dụng nhân viên toàn thời gian “tại chỗ”. Thay vào đó, tổ chức này được giám sát bởi hội đồng quản trị và được hỗ trợ bởi các nhân viên từ nơi khác trong nhóm LTP.

Sự khác biệt tương tự có thể được nhìn thấy ở những nơi khác trong ngành. Công ty mẹ của Kraken, Payward, được thành lập tại BVI, nhưng hoạt động của sàn giao dịch chủ yếu có trụ sở tại Hoa Kỳ, trong khi đội ngũ và hoạt động của 1inch trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý.

BVI sẽ không chiến thắng trong cuộc đua thu hút những trụ sở hào nhoáng hoặc đội ngũ kỹ thuật quy mô lớn. Thay vào đó, nó đã trở thành ngôi nhà hợp pháp cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh tài sản kỹ thuật số, trong khi phần lớn công việc diễn ra ở nơi khác. Đối với các khu vực pháp lý cạnh tranh để thu hút ngành, điều đó có thể là đủ.

Tạp chí: Singapore không phải là một ‘trung tâm tiền điện tử’ – nó còn tốt hơn thế: CEO StraitsX