Ba người đàn ông bị bỏ tù vì đóng giả cảnh sát trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 5,3 triệu đô la ở Anh

Ba người đàn ông đã bị bỏ tù ở Anh vì tội lừa đảo tiền điện tử trị giá 4 triệu bảng Anh (5,3 triệu USD), trong đó họ đóng giả cảnh sát để thuyết phục nạn nhân giao nộp tiền của họ, sau đó tiêu số tiền thu được vào Rolexes, mua sắm hàng hiệu và các kỳ nghỉ sang trọng.

Bộ ba đã gọi điện cho 8 nạn nhân tự xưng là cảnh sát, cảnh báo tiền điện tử của họ đang gặp rủi ro và yêu cầu họ chia sẻ chi tiết tài khoản hoặc chuyển tiền đến những gì họ tin là tài khoản cảnh sát an toàn, Cảnh sát Metropolitan cho biết trong một báo cáo. tuyên bố. Nhóm này đã xây dựng các trang web cảnh sát giả mạo đầy thuyết phục và số tiền này ngay lập tức bị đánh cắp và chuyển qua một mạng lưới rửa tiền phức tạp.

Tại Tòa án Southwark Crown hôm thứ Năm, Anthony Ikenwe, 29 tuổi và Kevin Nwamma, 25 tuổi, mỗi người bị kết án sáu năm vì âm mưu lừa đảo và năm năm vì tội rửa tiền, cùng một lúc. Hamza Bashir, 23 tuổi, bị tuyên phạt 3 năm 9 tháng vì tội lừa đảo và 3 năm vì tội rửa tiền.

Rolexes, kho tiền mặt của Dubai và Maldives

Các thám tử tìm thấy những người đàn ông sống vượt xa khả năng của họ. Một người có thu nhập được ghi nhận chỉ 444 bảng một năm, nhưng nhóm này đã mua một chiếc ô tô trị giá gần 60.000 bảng bằng tiền điện tử, giữ khoảng 500.000 bảng tiền mặt trong két an toàn ở Dubai và đi nghỉ ở Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles.

Theo Met, họ mua sắm tại Harrods, Hermès và Louis Vuitton và thường xuyên chuyển đổi tiền điện tử thành thẻ thanh toán trả trước. Các cảnh sát đã liên kết hơn 1 triệu bảng tiền điện tử với các ví do Ikenwe kiểm soát và truy tìm số tiền bị đánh cắp chảy vào tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động kinh doanh tài xế sang trọng của Nwamma. Hàng xa xỉ được thu hồi trong cuộc khám xét có giá trị hơn 26.000 bảng Anh.

Vụ việc bắt đầu khi các nạn nhân trình báo vào tháng 1 năm 2025. Nhóm tiền điện tử của Met cho biết họ đã sử dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu—kết hợp các giao dịch blockchain, hồ sơ trao đổi, thông tin liên lạc, hồ sơ tài chính và dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ internet—để liên kết những gì ban đầu trông giống như tội phạm riêng biệt thành một mạng có tổ chức duy nhất hoạt động trên nhiều nền tảng và khu vực pháp lý.

Thanh tra thám tử Geoff Donoghue thuộc Đội tiền điện tử của lực lượng cho biết: “Đây là một cuộc điều tra cực kỳ phức tạp về một nhóm kẻ thao túng có tính toán, lợi dụng lòng tin của nạn nhân bằng cách giả làm cảnh sát”.

Vào tháng 11, cảnh sát đã đột kích bảy địa chỉ trên khắp London và Essex, bắt giữ ba người đàn ông và thu giữ hàng hóa xa xỉ, tiền điện tử và 40 điện thoại di động. Họ đã thu hồi được khoảng 1 triệu bảng Anh gắn liền với các nạn nhân. Ikenwe và Nwamma đã nhận tội vào tháng 4, trong khi Bashir phủ nhận liên quan và hầu tòa, thay đổi lời nhận tội vào ngày thứ tám sau khi được đưa ra nhiều bằng chứng.

Đóng vai chính quyền

Mạo danh cảnh sát đã trở thành chủ đề thường xuyên xảy ra trong tội phạm tiền điện tử. Sự việc tương tự gần nhất với trường hợp Met xảy ra vào năm ngoái, khi một kẻ lừa đảo giả làm cảnh sát Anh đã đánh cắp 2,8 triệu đô la Bitcoin từ ví phần cứng của nạn nhân. Ở Mỹ, kẻ lừa đảo giả danh cảnh sát Denver đã thuyết phục được một người phụ nữ cô ấy đã bỏ lỡ nhiệm vụ bồi thẩm đoàn, sau đó đưa tiền mặt vào máy ATM Bitcoin để thực hiện một lệnh không có thật—một trong những làn sóng lừa đảo mạo danh mà FBI cho biết đã thực hiện đánh người Mỹ lớn tuổi nặng nề nhất.

Đôi khi các sĩ quan giả mạo xuất hiện trực tiếp. Ở Pháp, bọn cướp cải trang thành cảnh sát chĩa dao vào một cặp đôi trong vụ cướp Bitcoin trị giá 1 triệu đô la, trong khi ở Ukraine, những người đàn ông đóng giả cảnh sát bắt giam vì đã tống tiền một doanh nhân 250.000 USD bằng Tether.

Met cho biết họ vẫn đang làm việc với các đối tác của Vương quốc Anh và quốc tế để xác định những người khác có liên quan đến âm mưu này và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.