Bị can Vương Lê Vĩnh Nhân – Ảnh: T.L.
Chiều 2-7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026.
Tại họp báo, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra, thu giữ tang vật vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS.
Khởi tố 8 bị can, dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng
Đại diện Cơ quan An ninh điều tra cho hay ngày 23-3 đã khởi tố vụ án hình sự, 8 bị can về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo điều tra, từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết người dân về tiền số, các đối tượng, bị can trong vụ án đã sử dụng các ứng dụng tạo tài khoản số, phát triển thành tiền ảo, đồng thời dùng hệ thống các công ty sinh thái để tạo ra việc mua bán lòng vòng với nhau, nhằm tạo niềm tin, thu hút các cá nhân đầu tư, thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ 2018-2021, nhóm này bán tiền điện tử cho người đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng,
“Đây là vụ án đặc biệt phức tạp, đối tượng, người liên quan khá lớn với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã mở”, đại diện A09 cho biết.
Đến nay tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân.
Hiện nay công an đang truy xét, thu hồi triệt để tài sản do các đối tượng phạm tội mà có.
Bước đầu, A09 đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị 200 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư
Hiện nay A09 đang tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn này để từ đó chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời A09 cũng sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án.
‘Đế chế’ tiền ảo ONUS dụ nhà đầu tư bằng những chiêu gì?
Trước đó A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền.
Cơ quan điều tra xác định nhóm của Nhân đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.
VNDC lẽ ra phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỉ lệ 1:1, nhưng thực tế số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng như quy định để đảm bảo tính thanh khoản.
Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, thông tin về vụ án tiền mã hóa ONUS – Ảnh: ANH TRUNG
Đồng thời nhóm của Nhân đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Đã có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước.
Vương Lê Vĩnh Nhân quảng cáo rằng người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi lại bánh mì tại tất cả chi nhánh Snack House, nhưng thực chất là không có.
Nhóm này cũng “bịa” rằng VNDC còn kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.
Nhân cũng cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng thực tế tất cả đều là chiêu trò và công ty do Nhân đứng tên thành lập.
Tiếp đến, nhóm của Nhân thuê các KOLs (người nổi tiếng trên mạng) để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”.
Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn của chúng”.
Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm của Nhân dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đó khiến đồng tiền ảo về đúng bản chất, không còn giá trị.
Sau đó nhóm Eric Vương tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác, nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư.
Theo cáo buộc, bằng thủ đoạn trên, Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỉ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỉ đồng của người dân.
