Người đàn ông Tennessee bị truy tố vì cáo buộc âm mưu Ponzi tiền điện tử đã đánh cắp hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư

Một người đàn ông ở Tennessee đã bị truy tố về các cáo buộc liên bang xuất phát từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc khiến các nhà đầu tư trên khắp đất nước bị thiệt hại hàng triệu đô la, Bộ Tư pháp công bố thứ sáu.

Misam M. Abidi, 47 tuổi, ở Nolensville, Tennessee, phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang gồm 11 tội danh cáo buộc ông điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử lừa đảo có tên Star Credit Holdings từ năm 2020 đến năm 2024.

Các công tố viên cáo buộc Abidi đã sử dụng mạng lưới hứa hẹn sai lầm để thu hút các nhà đầu tư. Trong số những lời xuyên tạc mà ông bị cáo buộc đã đưa ra: đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cao, tuyên bố rằng ông duy trì một quỹ dự trữ đáng kể để bảo vệ các nhà đầu tư và khẳng định rằng ông quản lý nhiều vốn hơn mức ông thực sự kiểm soát.

Thay vì tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch hợp pháp, Abidi bị cáo buộc đã trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng cách sử dụng tiền đóng góp của những người mới hơn – một đặc điểm nổi bật của cấu trúc mô hình Ponzi cổ điển. Anh ta cũng bị cáo buộc đã giúp các nhà đầu tư đảm bảo các khoản vay cá nhân đứng tên chính họ để rót thêm tiền vào công ty và làm giả ít nhất một bản khai tuyên bố rằng danh tính của một nhà đầu tư đã bị đánh cắp để có được khoản vay như vậy.

Các công tố viên cho biết Abidi đã chuyển hơn 1,9 triệu USD tiền đầu tư cho bản thân và các thành viên gia đình, đồng thời không báo cáo thu nhập từ hoạt động này trên tờ khai thuế liên bang của mình.

Luật sư Hoa Kỳ D. Michael Dunavant cho biết trong một tuyên bố: “Các kế hoạch Ponzi, lừa đảo tiền điện tử và gian lận tài chính có thể tàn phá các nhà đầu tư cá nhân, có hại cho các tổ chức tài chính và gây bất lợi cho Kho bạc Hoa Kỳ”. “Chúng tôi khen ngợi các đối tác cơ quan liên bang của chúng tôi vì cuộc điều tra xuất sắc của họ trong vụ án nghiêm trọng này. Bất cứ nơi nào gian lận xảy ra ở Quận phía Tây của Tennessee, văn phòng này sẽ sẵn sàng buộc những người phạm tội phải chịu trách nhiệm.”

Bản cáo trạng bao gồm các tội danh gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, hỗ trợ chuẩn bị khai thuế sai và rửa tiền. Nếu bị kết án về mọi tội danh, Abidi có thể phải đối mặt với án tù liên bang hàng chục năm.