Các nghi phạm trong đường dây buôn lậu, chế tác, mua bán hàng hóa giả nhãn hiệu vừa bị bắt giữ – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nghi vấn về đường dây sử dụng mạng xã hội, livestream bán đồ trang sức.
Hàng hóa chủ yếu gắn logo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co hay Chrome Hearts, được quảng cáo là hàng “thiết kế cao cấp”, “chuẩn quốc tế”, “chế tác theo yêu cầu” với giá ưu đãi.
Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP.HCM làm việc với 20 người quản lý, điều hành, nhân viên kinh doanh, thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry (địa chỉ 430 Võ Văn Tần) và Công ty TNHH Wii Diamonds (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP.HCM) do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc.
Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang (27 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry) khai nhận công ty được cấp phép kinh doanh sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá, kim cương liên quan đến nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế.
Trong quá trình hoạt động, Trang cùng nhân viên liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co, Chrome Hearts…
Ngoài ra, Trang còn liên hệ với người tại Hong Kong (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Qua khám xét, công an thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ chế tác, gia công như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và hóa chất phục vụ sản xuất.
Công an lấy lời khai của bị can Đào Thùy Trang – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến nay, các nghi phạm đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co, Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội “buôn lậu” và “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm Đào Thùy Trang, 27 tuổi; Nguyễn Thị Diệu Linh, 26 tuổi; Phạm Văn Đức, 32 tuổi; Hồ Khắc Châu, 38 tuổi; Nguyễn Văn Huy, 33 tuổi, đều trú tại TP.HCM.
Khởi tố 3 bị can khác về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm Nguyễn Văn Phúc, 38 tuổi; Nguyễn Thị Bích Trâm, 21 tuổi, đều trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh, 35 tuổi, trú TP.HCM.
Khởi tố bị can Trần Duy Phú, 44 tuổi, trú TP.HCM, về tội “buôn lậu”.
Khởi tố vụ án buôn lậu 200kg vàng
Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can gồm Hồ Thị Mai Thanh (46 tuổi, trú phường Vườn Lài, TP.HCM), Huỳnh Đại Phú (26 tuổi, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Bùi Nguyễn Yến Nhi (36 tuổi, trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Thao (42 tuổi), Đoàn Thoại Xuân Tường (35 tuổi, đều trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (46 tuổi, trú xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa).
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các bị can nêu trên đã cấu kết, hình thành đường dây buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ để hưởng chênh lệch giá.
Đây là đường dây buôn lậu vàng hoạt động khép kín, có sự câu kết giữa nhiều nghi phạm từ tỉnh Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
