Người đàn ông ở khu vực Seattle bị tù vì rửa tiền lừa đảo nước ngoài bằng Bitcoin, Ethereum

Geoffrey K. Auyeung, một người đàn ông 47 tuổi đến từ khu vực Seattle, Washington, đã bị kết án năm năm tù về tội âm mưu thực hiện rửa tiền vì vai trò của anh ta trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử nhằm lừa đảo các nạn nhân gần 100 triệu đô la.

Auyeung, người bị bắt vào năm 2024 và đã nhận tội vào tháng Haichịu trách nhiệm nhận số tiền lừa đảo trước khi chuyển chúng đến tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ tiền điện tử của đồng phạm dưới dạng bitcoin, Ethereumhoặc các stablecoin được hỗ trợ bằng đô la như USDT Và USDC.

Trợ lý thứ nhất Luật sư Hoa Kỳ Neil Floyd cho biết trong một tuyên bố: “Ông Auyeung đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo do những người khác phát triển, nhằm đánh cắp tiền của nhà đầu tư trong khi ru ngủ họ bằng những lời hứa về một tài khoản ký quỹ hợp pháp”.

“Và ngay cả sau khi bị truy tố và bắt giữ, Auyeung đã dành 16 tháng bí mật liên lạc với những người đồng phạm và tiếp tục nhận các khoản phí bất hợp pháp bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của vợ mình,” Floyd nói thêm. “Anh ta tỏ ra hoàn toàn thiếu tôn trọng luật pháp.”

Auyeung và đồng phạm đã thuyết phục nạn nhân gửi tiền cho họ ít nhất từ ​​năm 2022-2024, thuyết phục họ rằng tiền của họ sẽ được sử dụng thông qua đầu tư vào ngành dầu khí. Thay vào đó, khi nhận được tiền, anh ấy sẽ chuyển nó vào tài khoản ngân hàng hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp và Coinbase để mua tài sản tiền điện tử.

Cuối cùng, hầu hết các token tiền điện tử đã được chuyển sang sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance và nạn nhân không nhận được thêm thông tin liên lạc nào từ Auyeung.

Trong khoảng thời gian hai năm từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, tài khoản của Auyeung đã nhận được 97,1 triệu USD chuyển khoản ngân hàng và các khoản tiền gửi khác, tất cả đều được chính phủ tin là tiền lừa đảo.

Theo các công tố viên, Auyeung đã chuyển tiền thông qua nhiều tài khoản và tổ chức khác nhau để giảm bớt sự giám sát. tranh luận rằng anh ta “nhanh chóng chuyển đổi một lượng lớn tiền pháp định thành tiền điện tử, sau đó anh ta nhanh chóng phân tán số tiền này đến nhiều địa chỉ gửi tiền khác nhau do những người đồng mưu của anh ta cung cấp.”

Anh ta đã kiếm được ít nhất 4 triệu đô la tiền hoa hồng từ những người đồng mưu cho vai trò của mình và đang bị tịch thu hơn 2,3 triệu đô la bị tịch thu từ tài khoản ngân hàng tại thời điểm bị bắt, cùng với một chiếc ô tô và 7,1 triệu đô la bị tịch thu từ ví tiền điện tử.