Thời gian qua, xuất hiện nhiều sai phạm liên quan tới thị trường vàng, bạc – Ảnh minh họa: Q.Đ.
Ngày 12-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Chỉ thị số 20 về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn thủ đô.
Kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng, bạc
Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm các quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định.
Đồng thời Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 chỉ đạo các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt của tổ chức, cá nhân.
Tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất đối với các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về tiêu cực, “bất thường” trong hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt.
Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Công Thương tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý; tham mưu, triển khai các biện pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời rà soát, xác minh các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý.
Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc; thời hạn hoàn thành trước ngày 15-11-2026.
Chủ tịch UBND TP giao Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, xác minh, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát thị trường để kịp thời phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.
Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1, Công an TP, cơ quan Thuế, Hải quan xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại khác.
Công an phải phát hiện sớm các vấn đề phức tạp
Đối với Công an TP, chỉ thị yêu cầu chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình; nhận diện, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.
Công an TP tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung vào buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế; lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ…
Chỉ thị cũng yêu cầu cơ quan Thuế Hà Nội trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.
Thuế Hà Nội và các đơn vị Thuế cơ sở thực hiện kiểm tra đối với ít nhất 1 doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách; thời hạn hoàn thành trước ngày 15-11-2026.
