Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh tại phiên tòa – Ảnh: GIANG LONG
470 bị hại được triệu tập đến phiên tòa xét xử bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh – người bị cáo buộc huy động khoảng 1.300 tỉ đồng từ các nhà đầu tư.
Phía sau những hợp đồng trồng sâm Ngọc Linh là hàng loạt câu hỏi về việc sử dụng dòng tiền và khoản hoa hồng 15% cho người môi giới.
“Kiếm đâu ra mà trả hoa hồng cao thế?”
Theo cáo trạng, trong khoảng 3 năm, Hạnh đã ký 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư, huy động gần 1.300 tỉ đồng để triển khai các dự án trồng sâm Ngọc Linh, nhưng sau đó sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau.
Bà Phạm Mỹ Hạnh khai bản thân có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về cây sâm Ngọc Linh.
Theo lời khai, năm 2019, Hạnh gặp Phạm Thanh Tùng và Hoàng Cầm. Ba người trao đổi về việc phát triển cây sâm Ngọc Linh với mong muốn nhiều người Việt có thể mua và sử dụng loài cây này.
Cuối năm 2020, Công ty Mỹ Hạnh tổ chức các hội thảo giới thiệu, quảng bá dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam cũ (nay là Đà Nẵng), qua đó kêu gọi nhà đầu tư góp vốn.
Sau khi một số hợp đồng liên quan đến dự án được ký kết, bị cáo cùng nhóm trung gian đi khảo sát các đơn vị dự kiến hợp tác.
Đến tháng 6-2022, khi bắt đầu ký hợp đồng hợp tác trồng sâm với nhà đầu tư, Hạnh cho biết đã ký hợp đồng với một số đơn vị trồng sâm Ngọc Linh.
Bị cáo cũng đã xây dựng phương án kinh doanh, đề án trồng sâm tại Quảng Nam với một số đối tác, đồng thời tính toán lợi nhuận dự kiến của cây sâm trong thời gian từ 1-5 năm.
Hạnh cho rằng mình chỉ trình bày phương án kinh doanh, còn việc đánh giá tính khả thi của kế hoạch như thế nào thì bị cáo không biết.
Bị cáo cũng trình bày doanh nghiệp cần có thời gian chuẩn bị từ xây dựng phương án, đề án đến tính toán nguồn vốn, lợi nhuận, không thể lập tức triển khai dự án.
“Nếu doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ toàn bộ nguồn tiền trước rồi mới ký hợp đồng và triển khai dự án thì rất khó thực hiện”, Hạnh nói.
Đáng chú ý, khi chủ tọa hỏi về khoản tiền hoa hồng dành cho những người trung gian tư vấn, giới thiệu khách hàng, Hạnh khai hai bên thỏa thuận mức hoa hồng lên tới 15% giá trị mỗi hợp đồng.
“Kiếm đâu ra mà trả hoa hồng cao thế?”, chủ tọa truy.
“Đấy là cái sai của bị cáo”, Hạnh đáp.
Theo cáo buộc, Phạm Thanh Tùng là một trong những người trung gian môi giới và được hưởng số tiền hoa hồng hơn 98 tỉ đồng.
Tiền nhà đầu tư đi đâu khi công ty chưa sản xuất?
Về cách thức Công ty Mỹ Hạnh nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh thừa nhận có ba hình thức. Với hợp đồng mua cổ phần cá nhân, nhà đầu tư chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của bị cáo. Với hợp đồng hợp tác trồng sâm, tiền được chuyển vào tài khoản công ty. Một số người nộp tiền mặt trực tiếp tại doanh nghiệp và kế toán là người tiếp nhận.
Hội đồng xét xử phân tích, toàn bộ hoạt động thu, chi của doanh nghiệp đều liên quan đến bộ phận kế toán. Nếu Công ty Mỹ Hạnh thực tế triển khai việc trồng sâm thì phải phát sinh các khoản chi tương ứng như mua giống, sản xuất hoặc triển khai dự án.
Hạnh thừa nhận ở những giai đoạn sau có phát sinh một số khoản chi nhưng cho rằng kế toán không nắm đầy đủ kế hoạch cũng như phương án thanh toán của doanh nghiệp.
Bị cáo giải thích rằng khi xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, mình đã tính toán lợi nhuận dự kiến từ cây sâm rồi chia sẻ với ông Tùng và Hoàng Cầm.
Theo giải thích của bà Hạnh, hoạt động của doanh nghiệp phải trải qua giai đoạn chuẩn bị, trong khi việc huy động vốn là một phần để có nguồn lực triển khai dự án.
Sau khi thẩm vấn Hạnh cùng một số người liên quan, Hội đồng xét xử cho biết vụ án còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ để giải quyết toàn diện.
Theo Hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng chưa lấy được lời khai của một số bị hại. Đến giai đoạn xét xử, một số người mới xuất trình tài liệu thể hiện đã ký hợp đồng và đầu tư tiền vào Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.
Để bảo đảm quyền lợi của những người đã đầu tư vào Công ty Mỹ Hạnh, đồng thời làm rõ toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung.
Đối với Phạm Thanh Tùng, người được xác định là trung gian môi giới và hưởng hơn 98 tỉ đồng tiền hoa hồng, cơ quan chức năng cho biết Tùng đã vắng mặt khỏi nơi cư trú từ năm 2019, hiện chưa xác định được đang ở đâu, làm gì.
Công an phường 3, TP.HCM và gia đình Phạm Thanh Tùng đều cho biết không biết nơi ở hiện tại của Tùng.
Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý hình sự Phạm Thanh Tùng về hành vi đồng phạm với Phạm Mỹ Hạnh trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
